{"id":25084,"date":"2025-11-17T17:07:35","date_gmt":"2025-11-17T17:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=25084"},"modified":"2026-03-13T12:52:28","modified_gmt":"2026-03-13T12:52:28","slug":"diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-5\/","title":{"rendered":"Diaz Reus vuelve a figurar entre los principales despachos de investigaci\u00f3n empresarial del mundo seg\u00fan la revista Global Investigations Review, GIR100"},"content":{"rendered":"<p>Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa gu\u00eda anual 2025 de Global Investigations Review, la <a href=\"https:\/\/globalinvestigationsreview.com\/survey\/gir-100\/2025\">GIR 100<\/a><\/p>\n<p><strong>Los clientes comentan:<\/strong><br \/>\nContratamos a la empresa para llevar a cabo una investigaci\u00f3n y, en cuesti\u00f3n de d\u00edas, hab\u00edan recopilado toda la informaci\u00f3n relevante y nos proporcionaron una visi\u00f3n clara del impacto potencial. Me impresion\u00f3 mucho su enfoque personal y pr\u00e1ctico: cada vez que nos reun\u00edamos, me hac\u00edan sentir como un cliente VIP. Se tomaron el tiempo necesario para comprenderme a m\u00ed y a mi negocio, lo que marc\u00f3 una gran diferencia en comparaci\u00f3n con otros asesores legales con los que hemos trabajado. Javier Coronado y Michael D\u00edaz aportaron cada uno su propia experiencia, y sent\u00ed que contaba con un equipo excepcional que representaba nuestros mejores intereses\u00bb.<br \/>\n\u00abEl despacho ha estado asesorando en una investigaci\u00f3n de la FCPA en Guyana. Su nivel de profesionalidad es excepcional; comparten informaci\u00f3n constantemente y eval\u00faan todas las posibilidades antes de tomar decisiones. El equipo es realmente s\u00f3lido, multicultural y muy dif\u00edcil de vencer. Michael D\u00edaz es el gur\u00fa: sus conocimientos, su experiencia y su disponibilidad son impresionantes. Maneja los casos con fluidez tanto en ingl\u00e9s como en espa\u00f1ol, y su confianza es tranquilizadora. Es un visionario. La experiencia y la profesionalidad de Javier Coronado tambi\u00e9n son excepcionales. Otro abogado biling\u00fce en ingl\u00e9s y espa\u00f1ol, siempre est\u00e1 disponible y ofrece respuestas sencillas y eficaces. Es brillante\u00bb.<br \/>\n\u00abDiaz Reus est\u00e1 asesorando en un caso de fraude en el que est\u00e1n implicadas personas de Estados Unidos y Reino Unido. El equipo siempre est\u00e1 al tanto de todos los detalles y ofrece orientaci\u00f3n en cada paso. Michael D\u00edaz aporta una perspectiva verdaderamente internacional y un profundo conocimiento de la din\u00e1mica pol\u00edtica y geogr\u00e1fica, lo que supone un gran valor a\u00f1adido en asuntos transfronterizos.<\/p>\n<p><strong>El GIR comenta:<\/strong><br \/>\nFundado en 1998, el bufete internacional Diaz Reus ha creado una plataforma de investigaciones globales \u00fanica desde su sede en Miami. Los socios fundadores, Michael Diaz Jr. y Robert Targ, son ambos exfiscales, cuya experiencia en el \u00e1mbito gubernamental sustenta el enfoque tradicional del bufete en la defensa de delitos de cuello blanco, la lucha contra el lavado de dinero, las sanciones y la recuperaci\u00f3n de activos.<br \/>\nEn 2009, el despacho cre\u00f3 la filial interna DRT Investigations, Governance &amp; Compliance, compuesta por antiguos profesionales de las fuerzas del orden que prestan apoyo a los abogados en revisiones internas y compromisos de aplicaci\u00f3n transfronteriza.<br \/>\nEl grupo de investigaciones tiene su sede en Miami y cuenta con el apoyo de socios en Washington D. C., Am\u00e9rica Latina, Europa, \u00c1frica y Oriente Medio. La integraci\u00f3n de la defensa jur\u00eddica con la capacidad de investigaci\u00f3n, junto con su red de 40 oficinas en los cinco continentes, le confiere una posici\u00f3n privilegiada en el mercado de la aplicaci\u00f3n de la ley transfronteriza.<br \/>\nEntre la nueva generaci\u00f3n de la firma, Javier Coronado ha desempe\u00f1ado un papel clave en sanciones complejas, recuperaci\u00f3n de activos y otros asuntos, contribuyendo notablemente a la eliminaci\u00f3n exitosa de los empresarios hondure\u00f1os Jaime y Yani Rosenthal de la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos, un proceso de varios a\u00f1os que puso de relieve la profundidad de la firma en los procedimientos relacionados con la OFAC. El trabajo de Coronado es un ejemplo t\u00edpico de la combinaci\u00f3n de persistencia, conciencia geopol\u00edtica y colaboraci\u00f3n en la investigaci\u00f3n que caracteriza a la firma.<br \/>\nCoronado fue incluido en la lista \u00ab40 Under 40\u00bb de GIR en 2024, mientras que en 2025, la socia administrativa Marta Colomar-Garc\u00eda fue incluida en el especial \u00abWomen in Investigations\u00bb de GIR. Supervisa las investigaciones transfronterizas de fraude y lavado de dinero, coordinando recuperaciones complejas junto con las autoridades estadounidenses y extranjeras. Su liderazgo encarna la apuesta de la firma por la investigaci\u00f3n basada en la tecnolog\u00eda y su compromiso con la creaci\u00f3n de equipos diversos y multiling\u00fces capaces de gestionar asuntos de cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones.<br \/>\nOtros nombres destacados de la lista son Richard Wiedis, abogado litigante en Washington D. C. que cuenta con 15 a\u00f1os de experiencia como fiscal y casi una d\u00e9cada en una multinacional de software de inteligencia empresarial. En Am\u00e9rica Latina, Marcela Blanco, especialista certificada en lucha contra el lavado de dinero, dirige la oficina de Bogot\u00e1, mientras que Johan Le Grange, otro exfiscal, dirige la de Sud\u00e1frica.<br \/>\nLa trayectoria de la firma abarca una amplia gama de asuntos delicados y de alto riesgo, muchos de los cuales surgen de la intersecci\u00f3n entre la aplicaci\u00f3n de la ley estadounidense y la pol\u00edtica latinoamericana. Ha representado a empresas energ\u00e9ticas sudamericanas en disputas relacionadas con sanciones, incluyendo persuadir a un banco estadounidense de que un cliente venezolano no hab\u00eda infringido las restricciones de la OFAC sobre el sector petrolero del pa\u00eds. Sus abogados tambi\u00e9n han defendido a personas y empresas involucradas en largas investigaciones estadounidenses sobre PDVSA, actuando en nombre de antiguos ejecutivos y funcionarios en procedimientos relacionados con soborno y lavado de dinero. M\u00e1s all\u00e1 de Venezuela, D\u00edaz Reus asesor\u00f3 al propietario de una empresa aur\u00edfera con sede en Colombia en un caso de lavado de dinero relacionado con presuntas violaciones de las leyes de tr\u00e1fico de drogas y financiamiento del terrorismo, llevando a cabo una investigaci\u00f3n interna que finalmente llev\u00f3 a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas a desestimar el proceso. En conjunto, estos asuntos demuestran la capacidad del despacho para gestionar casos de aplicaci\u00f3n de la ley con carga pol\u00edtica en m\u00faltiples jurisdicciones y coordinar los resultados con los reguladores nacionales y extranjeros.<br \/>\nLos \u00faltimos acontecimientos apuntan a un enfoque cada vez m\u00e1s basado en la inteligencia. La firma ha ampliado su capacidad de investigaci\u00f3n incorporando a profesionales con experiencia en materia de aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad nacional, lo que ha mejorado su capacidad para rastrear activos y colaborar con organismos gubernamentales. Sus abogados utilizan ahora la inteligencia artificial y el an\u00e1lisis de datos para interpretar informaci\u00f3n financiera compleja y rastrear los flujos transfronterizos de activos de manera m\u00e1s eficiente. Estos avances suponen una respuesta pragm\u00e1tica a las limitaciones de recursos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la creciente sensibilidad geopol\u00edtica en las investigaciones globales.<\/p>\n<p><strong>Trabajos destacados del periodo de investigaci\u00f3n<\/strong><br \/>\n<strong>Horacio Medina, Responsable de PDVSA Ad Hoc<\/strong><br \/>\nDiaz Reus defendi\u00f3 al consejo de administraci\u00f3n designado por la oposici\u00f3n de la petrolera estatal venezolana en una demanda por extorsi\u00f3n y difamaci\u00f3n presentada ante un tribunal federal de Florida, logrando la desestimaci\u00f3n total con perjuicio. El caso implicaba reclamaciones por motivos pol\u00edticos relacionadas con el papel de PDVSA Ad Hoc en litigios internacionales y gobernanza.<\/p>\n<p><strong>Driven Advisors y Nodus International Bank<\/strong><br \/>\nDiaz Reus representa a Driven Advisors y Nodus Bank en una investigaci\u00f3n interinstitucional sobre lavado de dinero y fraude bancario en Puerto Rico, que ha dado lugar a cargos penales y a la recuperaci\u00f3n de activos. El caso se considera una prueba de la aplicaci\u00f3n de la normativa contra el abuso del marco bancario de Puerto Rico.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/ES-GIR-100-2025-GIR-comments-re-DRT-March-2026.pdf\">LEER TODOS LOS COMENTARIOS<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa gu\u00eda anual 2025 de Global Investigations Review, la GIR 100 Los clientes comentan: Contratamos a la empresa para llevar a cabo una investigaci\u00f3n y, en cuesti\u00f3n de d\u00edas, hab\u00edan recopilado toda la informaci\u00f3n relevante y nos proporcionaron una visi\u00f3n clara del impacto potencial. 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