{"id":23689,"date":"2025-02-13T17:08:16","date_gmt":"2025-02-13T17:08:16","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=23689"},"modified":"2025-02-13T17:13:03","modified_gmt":"2025-02-13T17:13:03","slug":"sanciones-de-la-ofac-desarrollos-clave-que-deben-ser-monitoreados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/sanciones-de-la-ofac-desarrollos-clave-que-deben-ser-monitoreados\/","title":{"rendered":"Sanciones de la OFAC: Desarrollos Clave Que Deben Ser Monitoreados"},"content":{"rendered":"

Por Javier Coronado Diaz<\/a>.
\nEl 20 de enero de 2025, poco despu\u00e9s de ser investido como el 47\u00ba Presidente de EE.UU, Donald Trump tom\u00f3 acciones significativas relacionadas con las Sanciones econ\u00f3micas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. A trav\u00e9s de una serie de \u00d3rdenes Ejecutivas (OE) y otras acciones, la nueva administraci\u00f3n ha se\u00f1alado su intenci\u00f3n de reformar los programas de Sanciones de la OFAC, particularmente en relaci\u00f3n con pa\u00edses, organizaciones y actividades que son centrales en los objetivos de la nueva administraci\u00f3n. Este comentario ofrece una visi\u00f3n general de estas acciones clave, destacando la importancia de que las empresas monitoreen de cerca estos desarrollos y actualicen sus pol\u00edticas y procedimientos.<\/p>\n

Autoridad Para la Designaci\u00f3n de Carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras o Terroristas Globales Especialmente Designados<\/p>\n

Una de las primeras acciones tomadas por el presidente Trump fue la firma de una Orden Ejecutiva que otorga al Gobierno de los EE.UU. la autoridad para designar ciertos carteles internacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en ingl\u00e9s). Si bien el texto de la OE menciona espec\u00edficamente a los carteles que operan en M\u00e9xico, as\u00ed como a organizaciones criminales como Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha, en la pr\u00e1ctica, esta OE expande la autoridad del Gobierno de los EE.UU. para incluir a individuos y entidades en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en ingl\u00e9s). Ser incluido en la Lista SDN significa para las personas o entidades designadas que no pueden realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses. Adem\u00e1s, cualquier activo que posean dentro de la jurisdicci\u00f3n de EE.UU. est\u00e1 sujeto a bloqueo.<\/p>\n

LEER M\u00c1S<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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