{"id":23452,"date":"2024-11-18T16:59:37","date_gmt":"2024-11-18T16:59:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=23452"},"modified":"2024-11-19T11:39:15","modified_gmt":"2024-11-19T11:39:15","slug":"diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-4\/","title":{"rendered":"D\u00edaz Reus vuelve a figurar entre los principales despachos de investigaci\u00f3n empresarial del mundo seg\u00fan la revista Global Investigations Review, GIR100"},"content":{"rendered":"

Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa gu\u00eda anual 2024 de Global Investigations Review, la GIR 100. GIR comenta que D\u00edaz Reus demuestra una extraordinaria profesionalidad y cuenta con un equipo de investigaci\u00f3n excepcionalmente s\u00f3lido, diverso y multicultural. <\/p>\n

Comentarios del GIR:<\/strong>
\nEl bufete<\/strong>
\nEl bufete internacional D\u00edaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupci\u00f3n p\u00fablica en Am\u00e9rica Latina, incluida la representaci\u00f3n de un banco en una operaci\u00f3n encubierta de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas. El bufete tambi\u00e9n ha representado a clientes en Rusia, China y Am\u00e9rica Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violaci\u00f3n de sanciones.
\nAdem\u00e1s de una pr\u00f3spera pr\u00e1ctica en defensa de los delitos de cuello blanco, el bufete cuenta con una s\u00f3lida oferta en recuperaci\u00f3n de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo. En 2009, cre\u00f3 DRT Investigations, Governance & Compliance, una empresa auxiliar de investigaci\u00f3n formada por profesionales experimentados en el cumplimiento de la ley. Estos profesionales colaboran con los abogados del bufete para garantizar respuestas integrales a las investigaciones de gobiernos estadounidenses y extranjeros.
\nEl departamento de investigaciones se encuentra principalmente en la oficina de Miami y est\u00e1 dirigido por los socios fundadores Michael Diaz<\/a> y Robert Targ<\/a>.
\nD\u00edaz es el socio director global del bufete y cuenta con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperaci\u00f3n de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado privado, D\u00edaz trabaj\u00f3 como ayudante del fiscal del estado en el condado de Miami-Dade entre 1986 y 1990, bajo las \u00f3rdenes de Janet Reno, que m\u00e1s tarde se convirti\u00f3 en la primera mujer fiscal general de EE.UU.<\/p>\n

Al igual que D\u00edaz, Targ es un experto en asesorar a clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y asuntos de guante blanco, y adem\u00e1s cuenta con experiencia previa en la Administraci\u00f3n. Fue ayudante del fiscal del distrito sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude civil y confiscaci\u00f3n civil.
\nEn Miami, la socia directora administrativa Marta Colomar Garc\u00eda<\/a> se centra en investigaciones gubernamentales e internas relacionadas con el blanqueo de capitales. Tambi\u00e9n se ocupa de litigios comerciales internacionales. Otro nombre que hay que conocer es Javier Coronado D\u00edaz<\/a>, que fue incluido en el especial 40 Under 40 2024 de GIR, en el que el jefe de resoluci\u00f3n de disputas e investigaciones de Alibaba elogi\u00f3 su \u00abinquebrantable dedicaci\u00f3n a su oficio\u00bb. El bufete est\u00e1 incluido en el grupo especial de Alibaba de asesores jur\u00eddicos externos y coordinadores de paneles preferidos. <\/p>\n

Richard Wiedis<\/a>, socio de Washington DC, trabaj\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada como abogado litigante para la Secci\u00f3n de Fraudes, incluida la Unidad de la FCPA. Antes de incorporarse al bufete, fue vicepresidente ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy, donde supervis\u00f3 sus equipos de gesti\u00f3n de riesgos y cumplimiento.
\nOtros nombres que hay que conocer son Marcela Blanco<\/a>, especialista certificada en antiblanqueo de capitales que dirige la oficina de Bogot\u00e1.<\/p>\n

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