{"id":22421,"date":"2024-05-21T21:02:33","date_gmt":"2024-05-21T21:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=22421"},"modified":"2024-05-22T21:48:44","modified_gmt":"2024-05-22T21:48:44","slug":"programa-piloto-de-auto-divulgacion-voluntaria-de-doj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/programa-piloto-de-auto-divulgacion-voluntaria-de-doj\/","title":{"rendered":"Programa Piloto de Auto Divulgaci\u00f3n de DOJ"},"content":{"rendered":"<p>El 15 de abril de 2024, la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia (\u00abDOJ\u00bb) anunci\u00f3 un \u00abPrograma Piloto sobre Auto Divulgaci\u00f3n Voluntaria para Particulares\u00bb (el \u00abPrograma\u00bb).  El Programa tiene como objetivo incentivar a los individuos responsables a revelar su mala conducta y cooperar con las investigaciones y procesos del DOJ relacionados con la mala conducta empresarial. Como parte de este programa, el DOJ ampliar\u00e1 los acuerdos de no persecuci\u00f3n (\u00abNPA\u2019s\u00bb) a las personas elegibles que proporcionen informaci\u00f3n \u00fatil y original sobre conductas criminales, que de otra forma no se detectar\u00edan, o resultar\u00edan imposibles de comprobar.<br \/>\nEl Programa pretende motivar a las empresas para que establezcan protocolos de cumplimiento robustos que las faculten a prevenir, detectar, remediar y notificar de forma proactiva conductas indebidas. Si se demuestra que el Programa es eficaz, se espera que incentive las decisiones de las empresas sobre el momento y la necesidad de revelar informaci\u00f3n sobre posibles conductas indebidas.<\/p>\n<p><strong>Criterios de Auto Divulgaci\u00f3n Voluntaria e Infracciones Aplicables.<\/strong><\/p>\n<p>En virtud del Programa, la divulgaci\u00f3n voluntaria debe contener informaci\u00f3n original, es decir, informaci\u00f3n no p\u00fablica, que no haya sido conocida previamente por la Divisi\u00f3n Criminal ni por ning\u00fan componente del DOJ. La divulgaci\u00f3n debe ser voluntaria, lo que significa que no ha existido (1) una solicitud gubernamental previa relacionada con el asunto, (2) ninguna obligaci\u00f3n de divulgaci\u00f3n preexistente a ninguna agencia federal, y (3) ninguna investigaci\u00f3n gubernamental o amenaza de divulgaci\u00f3n inminente.  <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el Programa cubre una serie de infracciones asociadas, sobre todo a instituciones financieras y grandes empresas (50 o m\u00e1s empleados), y empresas p\u00fablicas, entre las que se incluyen:<br \/>\n\u2022\tViolaciones cometidas por instituciones financieras, sus empleados o agentes, incluidos los esquemas relacionados con el lavado de dinero y el cumplimiento de la normativa criminal.<br \/>\n\u2022\tViolaciones relacionadas con la integridad de los mercados financieros en las que est\u00e9n implicadas instituciones financieras, asesores o fondos de inversi\u00f3n, o empresas p\u00fablicas o grandes empresas privadas.<br \/>\n\u2022\tEsquemas de corrupci\u00f3n en el extranjero, incluidas las violaciones de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero \u00abForeign Corrupt Practices Act\u00bb y las leyes asociadas al lavado de dinero.<br \/>\n\u2022\tFraude en el sector de salud, o sobornos en el cuidado de salud ilegales cometidos por, o a trav\u00e9s de empresas p\u00fablicas o privadas.<br \/>\n\u2022\tEsquemas de fraude en contratos federales.<br \/>\n\u2022\tEsquemas de corrupci\u00f3n nacional que implican sobornos o comisiones ilegales a funcionarios p\u00fablicos locales.<\/p>\n<p><strong>Personas no elegibles para el Programa.<\/strong><br \/>\nEl Programa excluye a directores generales, directores financieros, altos funcionarios extranjeros y funcionarios nacionales de cualquier nivel para recibir NPAs. Adem\u00e1s, los individuos no son elegibles si orquestaron o dirigieron el esquema, tienen una condena previa por delito grave o una condena por fraude o deshonestidad.<\/p>\n<p><strong>Comentario de DRT <\/strong><br \/>\nEl Programa refleja un paso m\u00e1s en el esfuerzo del DOJ por fomentar la auto divulgaci\u00f3n voluntaria y los programas de cumplimiento exhaustivos y s\u00f3lidos. Sin embargo, la posibilidad de obtener un NPA podr\u00eda motivar a los denunciantes a pasar por alto la denuncia interna de la empresa y dirigirse directamente al DOJ.<br \/>\nPara mitigar este riesgo, las empresas deben dar prioridad al establecimiento de pol\u00edticas y protocolos que promuevan la denuncia interna de presuntas conductas indebidas y garanticen una evaluaci\u00f3n expedita sobre si es recomendable la auto divulgaci\u00f3n a las autoridades. Con el aumento de la probabilidad de que los denunciantes se dirijan al DOJ antes que la empresa, este factor debe tenerse en cuenta en cualquier decisi\u00f3n relativa a la auto divulgaci\u00f3n.<br \/>\nDRT cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a particulares y organizaciones en sus esfuerzos por implantar pol\u00edticas y protocolos internos para denunciar presuntas infracciones de la legislaci\u00f3n estadounidense.<br \/>\n* Por Michael Diaz, Jr., Isabela Hern\u00e1ndez-Peredo Mart\u00ednez.<\/p>\n<p>** Este bolet\u00edn no pretende servir de asesoramiento jur\u00eddico. No se pretende ni debe inferirse ninguna opini\u00f3n jur\u00eddica. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para estudiar soluciones jur\u00eddicas adaptadas a sus necesidades y a las circunstancias espec\u00edficas de su situaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/auto-divulgacion.pdf\">LEER EL PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 15 de abril de 2024, la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia (\u00abDOJ\u00bb) anunci\u00f3 un \u00abPrograma Piloto sobre Auto Divulgaci\u00f3n Voluntaria para Particulares\u00bb (el \u00abPrograma\u00bb). El Programa tiene como objetivo incentivar a los individuos responsables a revelar su mala conducta y cooperar con las investigaciones y procesos del DOJ relacionados con la mala conducta empresarial. 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