{"id":21956,"date":"2024-01-29T22:29:25","date_gmt":"2024-01-29T22:29:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=21956"},"modified":"2024-01-29T22:29:25","modified_gmt":"2024-01-29T22:29:25","slug":"promulgacion-de-la-ley-de-prevencion-de-la-extorsion-extranjera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/promulgacion-de-la-ley-de-prevencion-de-la-extorsion-extranjera\/","title":{"rendered":"Promulgaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n Extranjera"},"content":{"rendered":"<p>Miami, 29 de enero de 2024.<\/p>\n<p>En un paso fundamental para combatir la corrupci\u00f3n internacional, el Presidente Biden firm\u00f3 la Ley de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n Extranjera (FEPA) el 22 de diciembre de 2023. Esta innovadora legislaci\u00f3n, que forma parte de la Ley de Autorizaci\u00f3n de Defensa Nacional, modifica la Secci\u00f3n 201 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de EE.UU., intensificando la lucha contra el soborno de funcionarios gubernamentales.  <\/p>\n<p><strong>Principales aspectos de la FEPA.<\/strong><\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Enfoque integral del soborno: La FEPA marca una evoluci\u00f3n significativa en la legislaci\u00f3n contra el soborno, ya que se dirige tanto a los sobornadores como a los receptores. A diferencia de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977, que se centraba principalmente en los pagadores de sobornos, la FEPA responsabiliza a los funcionarios extranjeros que exigen o aceptan sobornos.<\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Jurisdicci\u00f3n ampliada: A diferencia de las disposiciones contra el soborno de la FCPA, la FEPA hace valer la jurisdicci\u00f3n federal extraterritorial y se centra en los agentes corruptos en el extranjero.<\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Alcance m\u00e1s amplio de los funcionarios extranjeros: La definici\u00f3n de funcionarios extranjeros de la FEPA abarca a cualquier persona que act\u00fae en calidad oficial u oficiosa para o en nombre de un gobierno, departamento, agencia, organismo u organizaci\u00f3n p\u00fablica internacional.<\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Aumento de las penas: Los corruptos se enfrentar\u00e1n a penas sustanciales, las cuales incluyen hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta 250.000 d\u00f3lares o tres veces el valor del soborno.<\/p>\n<p><strong>Comentario de DRT<\/strong><\/p>\n<p>En consonancia con el Memorando de Seguridad Nacional de 2021 del Presidente Biden, la lucha contra la corrupci\u00f3n es una prioridad para el Gobierno de EE.UU., y los organismos encargados de hacer cumplir la ley investigan y persiguen con frecuencia casos en los que agentes corruptos y sus facilitadores financieros han tratado de aprovechar las vulnerabilidades del sistema financiero de EE.UU. para blanquear y ocultar sobornos y\/o el producto de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Este compromiso de investigar y perseguir a los actores corruptos, junto con la promulgaci\u00f3n de la FEPA, indica que el Gobierno aumentar\u00e1 el escrutinio sobre los programas de cumplimiento de la lucha contra el soborno y la corrupci\u00f3n (ABC) aplicados por las organizaciones.  En consecuencia, se aconseja a las empresas que:<\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Actualicen sus programas de cumplimiento ABC. Las empresas y las instituciones financieras pueden prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente a las violaciones de la FEPA y la FCPA mediante la implementaci\u00f3n de un s\u00f3lido programa de cumplimiento ABC. Disponer de un programa eficaz de cumplimiento ABC es tambi\u00e9n un factor atenuante importante que las agencias gubernamentales de EE.UU. tendr\u00e1n en cuenta a la hora de decidir si emprenden acciones coercitivas basadas en una aparente violaci\u00f3n de la FEPA o la FCPA, o para calcular la sanci\u00f3n adecuada.<\/p>\n<p>\u2022\u2002\u2002\u2002\u2002Busquen asesoramiento jur\u00eddico: Lleven a cabo una revisi\u00f3n ABC de cualquier transacci\u00f3n que implique a gobiernos extranjeros para evitar violaciones de la FCPA y la FEPA. Si es necesario, soliciten la orientaci\u00f3n del Gobierno de EE.UU. antes de seguir adelante con la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Acerca de D\u00edaz Reus<\/strong><\/p>\n<p>Diaz Reus International Law Firm (DRT) opera en los cinco continentes, a trav\u00e9s de 36 oficinas en centros de negocios clave, ofreciendo una diversa y amplia gama de experiencia en los \u00e1mbitos jur\u00eddicos, regulatorios, pol\u00edticos, de aplicaci\u00f3n y comerciales globales. La clientela de la Firma incluye corporaciones multinacionales, fondos soberanos y privados, entidades gubernamentales, jefes de estado, partidos pol\u00edticos, funcionarios p\u00fablicos, instituciones financieras, oficinas familiares, individuos con grandes patrimonios, y empresas de todas las formas, tama\u00f1os e industrias. Desde la sede de la Firma en Miami, Florida, y sus oficinas alrededor del mundo, los abogados, investigadores, consultores, auditores y contadores forenses de D\u00edaz Reus representan a organizaciones en investigaciones corporativas (penales, civiles o internas), y en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de programas de gobierno y cumplimiento, incluyendo en asuntos que involucran FCPA, FEPA, leyes Anti-Lavado de Dinero (AML), Sanciones OFAC, ciberseguridad y activos digitales.<\/p>\n<p>El equipo de DRT incluye abogados biling\u00fces certificados en derecho internacional, litigios internacionales y arbitraje, incluyendo ex fiscales y agentes de la ley y de inteligencia, especialistas en antilavado de dinero (CAMS) y examinadores de fraude certificados (CFE). Con frecuencia son invitados a participar como ponentes en diferentes eventos profesionales y acad\u00e9micos, en EE.UU. y en el extranjero.<\/p>\n<p>Contacto de medios: C-Suite Media Strategies &#8211; Kris Conesa &#8211; kconesa@csuitepr.com<br \/>\nwww.csuitepr.com \u2013 Tel: +1 305-975-5934<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/FINAL-Spanish_News-Flash-Jan-29-2024-Promulgacion-de-la-Ley-de-Prevencion-de-la-Extorsion-Extranjera.pdf\">ARTICULO EN PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miami, 29 de enero de 2024. En un paso fundamental para combatir la corrupci\u00f3n internacional, el Presidente Biden firm\u00f3 la Ley de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n Extranjera (FEPA) el 22 de diciembre de 2023. 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