{"id":21534,"date":"2023-10-20T08:31:51","date_gmt":"2023-10-20T08:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=21534"},"modified":"2023-10-20T08:53:16","modified_gmt":"2023-10-20T08:53:16","slug":"suspension-de-sanciones-relacionadas-con-venezuela-y-pdvsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/suspension-de-sanciones-relacionadas-con-venezuela-y-pdvsa\/","title":{"rendered":"Suspensi\u00f3n de Sanciones Relacionadas con Venezuela y PDVSA"},"content":{"rendered":"

El 18 de octubre de 2023, el Gobierno de EE. UU. suspendi\u00f3 ciertas Sanciones sobre las operaciones del sector petrolero y de gas de Venezuela; el sector de oro de la econom\u00eda venezolana; y las compras en el mercado secundario de ciertos bonos soberanos y acciones de Venezuela. Espec\u00edficamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u201cOFAC\u201d) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emiti\u00f3 las siguientes regulaciones:<\/p>\n

Licencia General (\u201cLG\u201d) 44: autoriza temporalmente todas las transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petr\u00f3leo y de gas en Venezuela, incluyendo transacciones financieras ordinarias y necesarias con determinados bancos venezolanos bloqueados, como el Banco Central de Venezuela (\u201cBCV\u201d) y el Banco de Venezuela SA Banco Universal.<\/p>\n

LG 43: autoriza determinadas transacciones relacionadas con CVG Compa\u00f1\u00eda General de Miner\u00eda de Venezuela CA (\u201cMinerven\u201d), la empresa minera estatal venezolana designada en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13850, e indica que el Gobierno de EE. UU. no tiene intenci\u00f3n de sancionar a personas \u00fanicamente por operar en el sector del oro de la econom\u00eda venezolana.<\/p>\n

LG 3I y LG 9H: eliminan las prohibiciones de negociaci\u00f3n en el mercado secundario de la compra de determinados bonos soberanos venezolanos y bonos o acciones anteriores a 2017 emitidos por Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (\u201cPdVSA\u201d).<\/p>\n

Comentario de DRT<\/p>\n

El Gobierno de EE. UU. suspendi\u00f3 ciertas Sanciones en respuesta a los recientes acontecimientos geopol\u00edticos relacionados con Venezuela. Sin embargo, varias Sanciones clave contin\u00faan en vigor, incluyendo prohibiciones relacionadas con (i) transacciones que involucren a instituciones financieras que no son el Banco Central de Venezuela o el Banco de Venezuela SA, Banco Universal; (ii) provisi\u00f3n de bienes o servicios a, o nuevas inversiones en, una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o est\u00e9 controlada por, o una empresa conjunta con, una entidad ubicada en la Federaci\u00f3n Rusa; (iii) nuevas transacciones de deuda, tales como la provisi\u00f3n de pr\u00e9stamos a PdVSA, que no sean para el pago de facturas o el reembolso de deuda a trav\u00e9s de la entrega de petr\u00f3leo o gas; (iv) transacciones con activos virtuales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela. Adem\u00e1s, las nuevas licencias generales no autorizan el desbloqueo de ninguna propiedad bloqueada en virtud de las Sanciones relacionadas con Venezuela, ni transacciones que involucren a individuos designados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (\u00abSDN\u00bb).
\n\ufeff
\nPara prevenir violaciones de las sanciones de OFAC o de cualquier otra ley estadounidense, incluidas la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (\u00abFCPA\u00bb) y la Ley de Control del Blanqueo de Capitales, las personas y organizaciones sujetas a la jurisdicci\u00f3n de EE. UU. deben realizar una revisi\u00f3n OFAC de cualquier transacci\u00f3n que implique a personas o pa\u00edses sancionados para confirmar si necesita la autorizaci\u00f3n de OFAC. Si es necesario, los interesados deben solicitar a OFAC una licencia espec\u00edfica o una gu\u00eda interpretativa antes de seguir adelante con la transacci\u00f3n. Adem\u00e1s, las empresas y las instituciones financieras pueden prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente a las violaciones de las sanciones mediante el dise\u00f1o y la aplicaci\u00f3n de un Programa de Cumplimiento de Sanciones (\u00abPCS\u00bb). Disponer de un PCS eficaz es tambi\u00e9n un factor atenuante importante que OFAC tendr\u00e1 en cuenta a la hora de decidir si impone sanciones basadas en una aparente violaci\u00f3n de su normativa, o para calcular la penalidad adecuada.<\/p>\n

DRT tiene una amplia experiencia en el asesoramiento a particulares y organizaciones internacionales en sus esfuerzos por garantizar el cumplimiento de las sanciones. Este trabajo incluye an\u00e1lisis de transacciones, evaluaciones de cumplimiento de OFAC, dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de PCS, y\/o solicitudes de orientaci\u00f3n interpretativa de OFAC o licencias espec\u00edficas.<\/p>\n

* Por Michael Diaz, Jr, Javier Coronado Diaz, Isabela Hern\u00e1ndez-Peredo Mart\u00ednez.<\/p>\n

** Este bolet\u00edn no pretende servir de asesoramiento jur\u00eddico. No se pretende ni debe inferirse ninguna opini\u00f3n legal. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para discutir soluciones legales adaptadas a sus necesidades y a las circunstancias espec\u00edficas de su situaci\u00f3n.<\/p>\n

Michael Diaz, Jr.<\/a>, Socio Director Global, mdiaz@diazreus.com
\nJavier Coronado<\/a>, Socio, jcoronado@diazreus.com
\nTel: +1 305 375 9220<\/p>\n

Ver el pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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