{"id":21288,"date":"2023-08-16T13:23:05","date_gmt":"2023-08-16T13:23:05","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=21288"},"modified":"2023-08-16T13:23:05","modified_gmt":"2023-08-16T13:23:05","slug":"la-nota-de-cumplimiento-tripartita-sobre-reportes-voluntarios-de-violaciones-de-las-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/la-nota-de-cumplimiento-tripartita-sobre-reportes-voluntarios-de-violaciones-de-las-sanciones\/","title":{"rendered":"La Nota de Cumplimiento Tripartita sobre Reportes Voluntarios de Violaciones de las Sanciones"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">Durante el 2023, la Divisi\u00f3n de Seguridad Nacional (\u00abNSD\u00bb) del Departamento de Justicia, el Bur\u00f3 de Industria y Seguridad (\u00abBIS\u00bb) del Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abOFAC\u00bb) del Departamento del Tesoro han implementado medidas agresivas para luchar contra los esquemas de evasi\u00f3n de Sanciones. Por ejemplo, NSD nombr\u00f3 un Asesor Legal como Jefe para Investigaciones Corporativas y a\u00f1adi\u00f3 25 nuevos fiscales para hacer frente a la evasi\u00f3n de sanciones, las violaciones del control de las exportaciones y a delitos econ\u00f3micos similares. La Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones del BIS implement\u00f3 un nuevo \u00absistema de doble v\u00eda\u00bb para priorizar las resoluciones e investigaciones en asuntos relacionados con la evasi\u00f3n del control de las exportaciones. OFAC ha designado a m\u00e1s de 300 personas y empresas, con puntos de contacto en m\u00e1s de 20 jurisdicciones, en un esfuerzo por evitar la evasi\u00f3n de las Sanciones.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Recientemente, NSD, BIS y OFAC publicaron una Nota de Cumplimiento Tripartita (la \u00abNota de Cumplimiento\u00bb) sobre los Reportes Voluntarios de Posibles Violaciones de las leyes sobre Sanciones, control de exportaciones y seguridad nacional (los \u201cReportes Voluntarios\u201d).\u00a0 En esta Nota de Cumplimiento, NSD incentiva a las empresas a revelar con prontitud posibles violaciones criminales de sanciones de EE. UU y leyes de control de exportaci\u00f3n. Concretamente, las empresas pueden evitar la responsabilidad penal revelando voluntariamente las posibles violaciones, compartiendo todos los hechos relevantes no privilegiados, proporcionando a NSD acceso oportuno a los documentos e informaci\u00f3n, subsanando eficazmente cualquier deficiencia de cumplimiento e implementando un programa robusto de cumplimiento y \u00e9tica. Esta pol\u00edtica de cumplimiento se extiende a otros delitos empresariales relacionados con la seguridad nacional, incluidas las violaciones de las leyes contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y de la normativa administrada por el Comit\u00e9 de Inversiones Extranjeras en EE. UU.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/OFAC-Alert_ESP.pdf\">OFAC Alert_ESP<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante el 2023, la Divisi\u00f3n de Seguridad Nacional (\u00abNSD\u00bb) del Departamento de Justicia, el Bur\u00f3 de Industria y Seguridad (\u00abBIS\u00bb) del Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abOFAC\u00bb) del Departamento del Tesoro han implementado medidas agresivas para luchar contra los esquemas de evasi\u00f3n de Sanciones. 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