{"id":20781,"date":"2023-02-25T21:32:03","date_gmt":"2023-02-25T21:32:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=20781"},"modified":"2023-02-25T21:32:03","modified_gmt":"2023-02-25T21:32:03","slug":"diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/diaz-reus-vuelve-a-figurar-entre-los-principales-despachos-de-investigacion-empresarial-del-mundo-segun-la-revista-global-investigations-review-gir100-2\/","title":{"rendered":"D\u00edaz Reus vuelve a figurar entre los principales despachos de investigaci\u00f3n empresarial del mundo seg\u00fan la revista Global Investigations Review, GIR100"},"content":{"rendered":"

Diaz Reus International Law Firm & Alliance ha sido incluido en la prestigiosa gu\u00eda anual 2022 Global Investigations Review, la GIR 100.<\/p>\n

La GIR 100 es una gu\u00eda de los principales despachos del mundo a los que acudir durante el ciclo de vida de una investigaci\u00f3n y sus consecuencias. Sobre la base de una amplia investigaci\u00f3n, el GIR selecciona 100 despachos de abogados y 12 consultor\u00edas de investigaci\u00f3n a nivel mundial, capaces de gestionar investigaciones internas y transfronterizas sofisticadas, dirigidas por los gobiernos, as\u00ed como las negociaciones de acuerdos, o los juicios relacionados con empresas y particulares.<\/p>\n

Para los asesores jur\u00eddicos de las empresas, saber a qu\u00e9 escritorio juridico recurrir en caso de crisis, a veces en un momento dado, es de suma importancia. En los casos m\u00e1s extremos, conseguir el asesoramiento externo adecuado -con personal experimentado en los lugares necesarios- puede significar, para una empresa sometida al escrutinio del gobierno, la diferencia entre hundirse o mantenerse a flote. Adem\u00e1s, se necesitan abogados penalistas de primera categor\u00eda para representar a las personas involucrados en esas investigaciones como testigos o sospechosos.<\/p>\n

GIR100 coment\u00f3 que \u00abD\u00edaz Reus ha tenido mucho trabajo asesorando a personas implicadas en investigaciones estadounidenses sobre corrupci\u00f3n en la petrolera estatal venezolana Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA).<\/p>\n

El bufete asesor\u00f3 a Edoardo Orsoni, antiguo consejero general de PDVSA, que se declar\u00f3 culpable por su papel en un esquema de sobornos, seg\u00fan inform\u00f3 anteriormente GIR. En abril de 2021, Orsoni fue condenado a tres a\u00f1os de libertad condicional, evitando as\u00ed la c\u00e1rcel.<\/p>\n

Dias Reus tambi\u00e9n represent\u00f3 a H\u00e9ctor N\u00fa\u00f1ez Troyano, un ex funcionario de PDVSA que se declar\u00f3 culpable ante un tribunal estadounidense de participar en un esquema de sobornos que involucr\u00f3 a la empresa de asfalto Sargeant Marine, con sede en Florida, inform\u00f3 GIR en 2020. En 2020, la empresa lleg\u00f3 a un acuerdo con el DOJ y acord\u00f3 pagar 16,6 millones de d\u00f3lares para resolver los cargos. Los fiscales estadounidenses acusaron a N\u00fa\u00f1ez, junto con varios otros funcionarios de PDVSA, de recibir sobornos de los ejecutivos de Sargeant Marine.<\/p>\n

Recientemente, el bufete ha representado al ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, mientras coopera con el DOJ en un caso abierto contra su sucesora, Claudia Patricia D\u00edaz Guill\u00e9n, y su marido, Adri\u00e1n Jos\u00e9 Vel\u00e1squez Figueroa. La pareja fue declarada culpable en diciembre de 2022 de aceptar millones en sobornos y mover el dinero a trav\u00e9s de Florida.<\/p>\n

Adem\u00e1s de asesorar a particulares en algunas de las mayores investigaciones de corrupci\u00f3n del Departamento de Justicia, el bufete est\u00e1 ayudando a gobiernos latinoamericanos afectados y a entidades estatales a recuperar activos perdidos.<\/p>\n

D\u00edaz Reus fue contratado por la administraci\u00f3n de Juan Guaid\u00f3 para localizar e incautar activos supuestamente robados al gobierno venezolano, y asegurar la restituci\u00f3n en casos de soborno extranjero presentados contra ex funcionarios del gobierno bajo los reg\u00edmenes del difunto presidente Hugo Ch\u00e1vez y el actual presidente Nicol\u00e1s Maduro.\u00bb<\/p>\n

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