{"id":20410,"date":"2022-11-08T16:57:29","date_gmt":"2022-11-08T16:57:29","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=20410"},"modified":"2022-11-08T16:57:29","modified_gmt":"2022-11-08T16:57:29","slug":"revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/","title":{"rendered":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela"},"content":{"rendered":"

A prop\u00f3sito de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, y las oportunidades comerciales que esto podr\u00eda conllevar, la Oficina en Bogot\u00e1 de D\u00edaz Reus recuerda la importancia de cumplir con las Sanciones relacionadas con Venezuela que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abSanciones OFAC\u00bb). <\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 son las Sanciones OFAC?<\/p>\n

OFAC es la agencia del Departamento del Tesoro que administra y ejecuta sanciones econ\u00f3micas en coordinaci\u00f3n con otras agencias de la rama ejecutiva, como la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU., y varias subdivisiones dentro del Departamento de Estado de EE. UU. y el Departamento de Justicia. Estas sanciones econ\u00f3micas o \u00abSanciones OFAC\u00bb son instrumentos de la pol\u00edtica exterior de EE.UU. para generar un cambio en el comportamiento de pa\u00edses, organizaciones e individuos. <\/p>\n

OFAC aplica dos tipos de sanciones econ\u00f3micas contra un pa\u00eds: comprehensivas (tambi\u00e9n conocidas como \u00abembargos\u00bb) y no comprehensivas. Las primeras proh\u00edben todas las transacciones entre el pa\u00eds sancionado y los ciudadanos de EE.UU., residentes permanentes, todas las personas y entidades dentro de EE.UU., y todas las entidades incorporadas en EE.UU. y sus sucursales extranjeras (\u00abPersonas de EE.UU.\u00bb). De otro lado, las sanciones no comprehensivas limitan \u00fanicamente cierto tipo de transacciones que involucran al pa\u00eds designado por OFAC. <\/p>\n

Las Sanciones OFAC relacionadas con Venezuela son no comprehensivas. En ese sentido, proh\u00edben las operaciones que est\u00e1n definidas en las \u00d3rdenes Ejecutivas (\u00abO.E.\u00bb) del Presidente de EE.UU. <\/p>\n

\u00bfQui\u00e9n debe cumplir con las Sanciones OFAC?<\/p>\n

Las Personas de EE.UU. deben cumplir con las Sanciones OFAC con independencia del lugar del mundo en el que se encuentren ubicadas. Adicionalmente, las personas extranjeras que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., Personas de EE.UU., o que utilicen bienes o servicios de EE.UU., tambi\u00e9n deben cumplir con las Sanciones OFAC porque las personas extranjeras que conspiren para violar, o causen una violaci\u00f3n de estas sanciones econ\u00f3micas pueden enfrentar acciones civiles o penales en EE.UU. <\/p>\n

Adem\u00e1s, las personas extranjeras que violen las sanciones OFAC, con independencia de sus nexos con EE.UU., pueden ser incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (lista \u00abSDN\u00bb por sus siglas en ingl\u00e9s) como sanci\u00f3n secundaria. <\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 es importante cumplir con las Sanciones OFAC Relacionadas con Venezuela?<\/p>\n

Las personas (naturales o jur\u00eddicas) que violan las Sanciones OFAC relacionadas con Venezuela se exponen, por cada evento de transgresi\u00f3n a estas sanciones, a penalidades civiles de hasta USD $250.000. Si la violaci\u00f3n de las Sanciones OFAC es cometida intencionalmente o por haber dejado su ocurrencia al azar, la persona puede enfrentar una sanci\u00f3n penal de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, con multas de hasta USD $1.000.000. Adicionalmente, OFAC ha utilizado su autoridad bajo las \u00d3rdenes Ejecutivas del Presidente de EE.UU. para incluir en la Lista SDN a personas que violan sus sanciones relacionadas con Venezuela. <\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 Puede Hacerse Para Prevenir Violaciones De Las Sanciones OFAC?<\/p>\n

Lleve a cabo una revisi\u00f3n OFAC de cualquier transacci\u00f3n que involucre personas o pa\u00edses sancionados para confirmar si necesita la autorizaci\u00f3n de OFAC. De ser necesario, solicite una licencia espec\u00edfica o gu\u00eda interpretativa de OFAC antes de seguir adelante con la transacci\u00f3n. Las compa\u00f1\u00edas e instituciones financieras pueden prevenir, detectar y reaccionar apropiadamente a violaciones de las Sanciones OFAC dise\u00f1ando e implementando un Programa de Cumplimiento con las Sanciones (PCS). <\/p>\n

Tener un PCS efectivo en marcha es tambi\u00e9n un factor favorable significativo que OFAC considerar\u00e1 al momento de decidir si impone sanciones basadas en una violaci\u00f3n aparente de sus regulaciones, o para calcular la penalidad apropiada. Asimismo, el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de este programa permite identificar con mayor facilidad y denunciar pr\u00e1cticas ilegales que pueden estar siendo utilizadas, en perjuicio de la organizaci\u00f3n, por sus distintas contrapartes (clientes, inversionistas, proveedores, entre otros). <\/p>\n

Marcela Blanco<\/a>, Javier Coronado<\/a>, Marcelo Buend\u00eda<\/a><\/p>\n

LEER MAS<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A prop\u00f3sito de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, y las oportunidades comerciales que esto podr\u00eda conllevar, la Oficina en Bogot\u00e1 de D\u00edaz Reus recuerda la importancia de cumplir con las Sanciones relacionadas con Venezuela que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abSanciones OFAC\u00bb). \u00bfQu\u00e9 son las Sanciones OFAC? OFAC es la agencia del Departamento … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20405,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rs_blank_template":"","rs_page_bg_color":"","slide_template_v7":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[872,231],"tags":[],"class_list":["post-20410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-publications","category-articulos"],"acf":[],"yoast_head":"\nRevisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A prop\u00f3sito de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, y las oportunidades comerciales que esto podr\u00eda conllevar, la Oficina en Bogot\u00e1 de D\u00edaz Reus recuerda la importancia de cumplir con las Sanciones relacionadas con Venezuela que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abSanciones OFAC\u00bb). \u00bfQu\u00e9 son las Sanciones OFAC? OFAC es la agencia del Departamento ... Read More\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Diaz Reus\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-11-08T16:57:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"960\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"mbattier@diazreus.com\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"mbattier@diazreus.com\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"mbattier@diazreus.com\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303\"},\"headline\":\"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela\",\"datePublished\":\"2022-11-08T16:57:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/\"},\"wordCount\":697,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/latin-counsel.jpg\",\"articleSection\":[\"Articles & Publications\",\"Art\u00edculos\"],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/\",\"name\":\"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/latin-counsel.jpg\",\"datePublished\":\"2022-11-08T16:57:29+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/latin-counsel.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/latin-counsel.jpg\",\"width\":960,\"height\":640},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/home-espanol\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/\",\"name\":\"Diaz Reus\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303\",\"name\":\"mbattier@diazreus.com\",\"url\":\"https:\\\/\\\/diazreus.com\\\/es\\\/author\\\/mbattierdiazreus-com\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus","og_description":"A prop\u00f3sito de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, y las oportunidades comerciales que esto podr\u00eda conllevar, la Oficina en Bogot\u00e1 de D\u00edaz Reus recuerda la importancia de cumplir con las Sanciones relacionadas con Venezuela que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (\u00abSanciones OFAC\u00bb). \u00bfQu\u00e9 son las Sanciones OFAC? OFAC es la agencia del Departamento ... Read More","og_url":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/","og_site_name":"Diaz Reus","article_published_time":"2022-11-08T16:57:29+00:00","og_image":[{"width":960,"height":640,"url":"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"mbattier@diazreus.com","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"mbattier@diazreus.com"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/"},"author":{"name":"mbattier@diazreus.com","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/#\/schema\/person\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303"},"headline":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela","datePublished":"2022-11-08T16:57:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/"},"wordCount":697,"image":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg","articleSection":["Articles & Publications","Art\u00edculos"],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/","url":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/","name":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela - Diaz Reus","isPartOf":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg","datePublished":"2022-11-08T16:57:29+00:00","author":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/#\/schema\/person\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#primaryimage","url":"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg","contentUrl":"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/latin-counsel.jpg","width":960,"height":640},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/revision-de-las-sanciones-ofac-requisito-indispensable-a-la-hora-de-hacer-negocios-con-venezuela\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/diazreus.com\/es\/home-espanol\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Revisi\u00f3n de las sanciones OFAC: requisito indispensable a la hora de hacer negocios con Venezuela"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/#website","url":"https:\/\/diazreus.com\/es\/","name":"Diaz Reus","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/diazreus.com\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/diazreus.com\/es\/#\/schema\/person\/ac819f404d59c9664cc3132d90054303","name":"mbattier@diazreus.com","url":"https:\/\/diazreus.com\/es\/author\/mbattierdiazreus-com\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20410"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20411,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20410\/revisions\/20411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diazreus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}