{"id":19943,"date":"2022-06-28T19:14:19","date_gmt":"2022-06-28T19:14:19","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=19943"},"modified":"2022-06-29T08:44:28","modified_gmt":"2022-06-29T08:44:28","slug":"panel-de-diaz-reus-en-the-legal-500-gc-summit-mexico-investigaciones-y-acciones-dirigidas-a-los-delitos-de-cuello-blanco-en-mexico-lo-que-las-empresas-deben-saber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/panel-de-diaz-reus-en-the-legal-500-gc-summit-mexico-investigaciones-y-acciones-dirigidas-a-los-delitos-de-cuello-blanco-en-mexico-lo-que-las-empresas-deben-saber\/","title":{"rendered":"Panel de D\u00edaz Reus en The Legal 500 GC Summit M\u00e9xico: \u00abInvestigaciones y acciones dirigidas a los delitos de cuello blanco en M\u00e9xico: Lo que las empresas deben saber\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>El 23 de junio de 2022, The Legal 500 GC Summit M\u00e9xico present\u00f3 el panel de D\u00edaz Reus \u00abInvestigaciones y acciones dirigidas a los delitos de cuello blanco en M\u00e9xico: lo que las empresas deben saber\u00bb, con el analista de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI, Sandra L. B\u00e1ez; el director de asesor\u00eda legal y cumplimiento de JLL, Agust\u00edn Ballina Casares; los socios de D\u00edaz Reus, <a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/michael-diaz-jr-2\/\">Michael D\u00edaz, Jr.<\/a> y <a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/javier-coronado-diaz-2\/\">Javier Coronado<\/a>; y el investigador y consultor de inteligencia de negocios de D\u00edaz Reus, <a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/alexander-morales\/\">Alexander Morales<\/a>.<\/p>\n<p>Ha habido un n\u00famero creciente de iniciativas estadounidenses para luchar contra la corrupci\u00f3n, el lavado de dinero y el tr\u00e1fico de personas en M\u00e9xico, incluyendo la Operaci\u00f3n Centinela de Seguridad Nacional, y la creaci\u00f3n de grupos de trabajo especiales para aumentar las investigaciones, los procesamientos y las recuperaciones de activos relacionados con la actividad criminal en M\u00e9xico. En este contexto, y con base en el marco de aplicaci\u00f3n establecido por la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero, la Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley Global Magnitsky, los ponentes compartieron su visi\u00f3n sobre los siguientes temas:<\/p>\n<p>&#8211; El impacto potencial de las iniciativas estadounidenses dirigidas a la actividad delictiva de las empresas e instituciones financieras en M\u00e9xico.<br \/>\n&#8211; Las pr\u00e1cticas que pueden desencadenar la aplicaci\u00f3n de la ley estadounidense contra la corrupci\u00f3n y\/o el lavado de dinero.<br \/>\n&#8211; Los recursos legales de Estados Unidos para identificar, localizar, rastrear, asegurar y recuperar fondos y activos malversados.<br \/>\n&#8211; Las herramientas de descubrimiento de Estados Unidos para obtener pruebas en territorio estadounidense para su uso en procedimientos legales mexicanos, incluyendo en investigaciones y disputas de cuello blanco.<br \/>\nLa sesi\u00f3n del panel fue seguida por los comentarios de cierre de Tim Girven, editor de The Legal500 Latin America.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 23 de junio de 2022, The Legal 500 GC Summit M\u00e9xico present\u00f3 el panel de D\u00edaz Reus \u00abInvestigaciones y acciones dirigidas a los delitos de cuello blanco en M\u00e9xico: lo que las empresas deben saber\u00bb, con el analista de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI, Sandra L. 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