{"id":19719,"date":"2022-05-26T13:06:39","date_gmt":"2022-05-26T13:06:39","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=19719"},"modified":"2022-05-26T13:06:39","modified_gmt":"2022-05-26T13:06:39","slug":"el-grupo-de-investigaciones-cumplimiento-y-delitos-de-cuello-o-guante-blanco-de-drt-se-amplia-y-anade-talento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/el-grupo-de-investigaciones-cumplimiento-y-delitos-de-cuello-o-guante-blanco-de-drt-se-amplia-y-anade-talento\/","title":{"rendered":"El Grupo de Investigaciones, Cumplimiento y Delitos de Cuello o Guante Blanco de DRT se ampl\u00eda y a\u00f1ade talento"},"content":{"rendered":"

Miami, 26 de mayo de 2022 – Diaz Reus International Law Firm (DRT) se complace en anunciar la incorporaci\u00f3n de dos nuevos miembros a los grupos de Inteligencia Empresarial, Investigaciones, Cumplimiento y Cuello Blanco de la firma.<\/p>\n

Alex Morales<\/a><\/strong> y Rick Simpson<\/strong><\/a>, ambos ex agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), se han unido a DRT luego de extensas y distinguidas carreras en el FBI. Alex y Rick tienen una amplia experiencia en investigaci\u00f3n en las \u00e1reas de contrainteligencia, FCPA, corrupci\u00f3n\/cleptocracia y lavado de dinero.<\/p>\n

El socio gerente global de DRT, Michael D\u00edaz, Jr.<\/strong><\/a>, expres\u00f3: \u00abRick y Alex se unir\u00e1n a un grupo talentoso y experimentado de ex agentes multidisciplinarios, oficiales de la ley y de inteligencia que conforman DRT Investigations. Estamos entusiasmados y orgullosos de que se unan a DRT. Su experiencia y destreza en investigaciones criminales relacionadas con el lavado de dinero, fraude, aplicaci\u00f3n de la OFAC y sanciones, asuntos confidenciales de inteligencia extranjera, y la incautaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de activos amplificar\u00e1 un componente valioso a la pr\u00e1ctica de cuello blanco de DRT \u00ab.<\/p>\n

Rick<\/strong> trabaj\u00f3 26 a\u00f1os con el FBI, donde se centr\u00f3 en las investigaciones criminales. Hasta hace poco fue el supervisor de la Unidad de Corrupci\u00f3n\/Cleptocracia del FBI en Miami, FL, antes de retirarse de su servicio gubernamental para unirse a DRT.
\n\ufeff
\nAlex<\/strong> estuvo 21 a\u00f1os con el FBI, donde se especializ\u00f3 en investigaciones de contrainteligencia, lavado de dinero y narcotr\u00e1fico, mientras estuvo asignado a trabajar en Am\u00e9rica Latina. Antes de unirse al equipo de DRT, fue asignado al departamento de Inteligencia Humana, Trata de Personas y Cr\u00edmenes contra Menores. <\/p>\n

DRT tiene el honor de darle la bienvenida a Alex y Rick a sus grupos de investigaci\u00f3n, inteligencia y cumplimiento.<\/p>\n

Sobre DRT<\/strong><\/p>\n

Diaz Reus International Law Firm (DRT)<\/a><\/strong> es un despacho de abogados de servicios integrales que opera en los cinco continentes, a trav\u00e9s de 33 oficinas en centros comerciales clave, ofreciendo una pr\u00e1ctica global centrada en procedimientos paralelos nacionales e internacionales y transacciones comerciales, e incluye abogados certificados por la Junta en Litigios y Arbitraje Internacional, Derecho Internacional, y Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad. Pr\u00e1cticas de DRT en las siguientes \u00e1reas amplias: inmunidad soberana, comercio, finanzas, fraude, litigio civil y arbitraje, identificaci\u00f3n de activos, localizaci\u00f3n, rastreo y recuperaci\u00f3n, criptomonedas, delitos de cuello blanco, investigaciones regulatorias y penales, y defensa en materia de corrupci\u00f3n, soborno, antilavado de dinero, OFAC, CAATSA, Nacionales Especialmente Designados, la Ley Magnitsky, la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Secreto Bancario e investigaciones pol\u00edticamente confidenciales, incluida la recuperaci\u00f3n del estatus migratorio y las visas de los EE. UU.<\/p>\n

Contacto de medios: Marta Colomar-Garcia<\/a>, Socia Directora Administrativa – mcolomar@diazreus.com<\/p>\n

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