{"id":18536,"date":"2021-07-02T22:20:03","date_gmt":"2021-07-02T22:20:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/como-ee-uu-ha-aumentado-los-controles-financieros-en-solo-6-meses-a-centroamerica\/"},"modified":"2021-07-22T23:09:34","modified_gmt":"2021-07-22T23:09:34","slug":"como-ee-uu-ha-aumentado-los-controles-financieros-en-solo-6-meses-a-centroamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/como-ee-uu-ha-aumentado-los-controles-financieros-en-solo-6-meses-a-centroamerica\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo EE. UU. ha aumentado los controles financieros en solo 6 meses a Centroam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

Las autoridades de Estados Unidos han enviado los mensajes a los pa\u00edses del Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica en los \u00faltimos seis meses sobre la utilizaci\u00f3n de los instrumentos de sanci\u00f3n establecidos en la Ley Global Magnitsky.
\nSe esperar\u00eda la publicaci\u00f3n de personajes involucrados en casos de corrupci\u00f3n pr\u00f3ximamente, seg\u00fan el criterio de especialistas que participaron en foro empresarial.
\nUna persona o empresa que sea se\u00f1alada en la Ley Magnitsky que sea proveniente de Guatemala, El Salvador y\/o Honduras, tendr\u00eda implicaciones sancionatorias, expusieron especialistas durante el foro \u201cAcciones de EE. UU. contra la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero: Consecuencias para las inversiones, negocios y empresas\u201d, que organiz\u00f3 la C\u00e1mara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).
\nTan solo el pasado 27 de junio finaliz\u00f3 el periodo de 180 d\u00edas -seis meses- que estableci\u00f3 el Congreso de Estados Unidos, para presentar una estrategia de cinco a\u00f1os para reducir la migraci\u00f3n irregular del Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica, y parte de esas acciones deber\u00e1n incluir en un apartado \u201cno clasificado\u201d de personas que hayan participado en corrupci\u00f3n, obstrucci\u00f3n significativa a las investigaciones, o en procesos que socaven las instituciones democr\u00e1ticas, informe que se le conoce como \u201cLista Engel\u201d.<\/p>\n

Presi\u00f3n por sanciones
\nEl colombiano Javier Coronado, experto en temas de lavado de dinero, declar\u00f3 que se ha observado un incremento en la atenci\u00f3n de EE. UU. frente a los fen\u00f3menos de corrupci\u00f3n y lavado de dinero en Centroam\u00e9rica, e ilustr\u00f3 que en los \u00faltimos seis meses se han incrementado las acciones encaminadas a atacar los fen\u00f3menos delictivos. <\/p>\n

Entre esas acciones que aprob\u00f3 el Congreso de EE. UU. en diciembre del 2020 se encuentra que el Departamento de Estado deber\u00e1 presentar una serie de informes y documentos sobre la situaci\u00f3n en la regi\u00f3n, y dentro de esos requerimientos est\u00e1n las investigaciones por corrupci\u00f3n y lavado de dinero, y los posibles participantes en estas actividades.<\/p>\n

\u201cLa esperada Lista Engel saldr\u00e1 atendiendo el plazo que le puso el Congreso al Departamento de Estado para presentar este reporte. El Congreso le dio autoridad adicional al Departamento del Tesoro para imponer sanciones en contra de las personas que han participado en hechos de corrupci\u00f3n, sobornos, extorsi\u00f3n o facilitaci\u00f3n de transferencias de dinero proveniente de corrupci\u00f3n\u201d, subray\u00f3 el experto.<\/p>\n

Coronado advirti\u00f3 en el foro que las personas que salgan en la \u201cLista Engel\u201d ser\u00e1n sujetas a estas sanciones.<\/p>\n

Planes de cumplimiento
\nEl abogado Michael D\u00edaz, Jr, de la firma D\u00edaz Reus de Estados Unidos, declar\u00f3 que todas estas herramientas siempre se han tenido por parte los departamentos de Estado y del Tesoro, pero lo nuevo es que \u201cpor fin van a hacer cumplir estas leyes utilizando mecanismos antilavado de dinero.<\/p>\n

Enfatiz\u00f3 que las acciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en ingl\u00e9s), tienen m\u00faltiples consecuencias: primero la revocaci\u00f3n de las visas para viajar a EE. UU.; luego, la congelaci\u00f3n de los activos que se pueden ampliar a la familia y en general el bloqueo con la econom\u00eda de ese pa\u00eds.<\/p>\n

El problema, asever\u00f3, es que muchas personas tienen cuentas en el exterior, pero muchos de esos bancos tienen relaciones corresponsales con bancos de EE. UU., espec\u00edficamente si las cuentas son en d\u00f3lares. Aclar\u00f3 que las consecuencias pueden ser penales.<\/p>\n

Marta Colomar, integrante del mismo bufete, asegur\u00f3 que las empresas guatemaltecas deben estar pendientes de las pol\u00edticas de sanciones econ\u00f3micas de EE. UU., y lo ideal es que las compa\u00f1\u00edas tengan un programa de cumplimiento para evitar las consecuencias, y capacitar a los inversionistas, gerentes, accionistas y directores para evitar que estas sanciones.<\/p>\n

Coronado record\u00f3 que, con la nueva ley de lavado de dinero de EE. UU., se puede solicitar informaci\u00f3n de cualquier cuenta, de cualquier banco, siempre y cuando se tenga una corresponsal\u00eda y las empresas deber\u00e1n hacer p\u00fablico una vez al a\u00f1o qui\u00e9nes son los beneficiarios finales de las empresas.<\/p>\n

LEER M\u00c1S<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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