El 2 de febrero de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (\u201cOFAC\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) expidi\u00f3 la Licencia General 30A extendiendo las autorizaciones en las regulaciones de OFAC para ciertas transacciones que involucran el transporte a\u00e9reo y mar\u00edtimo en Venezuela. M\u00e1s espec\u00edficamente, la Licencia General 30A modific\u00f3 las regulaciones de OFAC para autorizar las transacciones con la autoridad mar\u00edtima de Venezuela, el Instituto Nacional de los Espacios Acu\u00e1ticos (\u201cINEA\u201d), que sean ordinariamente incidentales y necesarias para las operaciones o uso de los puertos y aeropuertos en Venezuela.<\/p>\n
INEA fue designado por OFAC en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (\u201cLista SDN\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) el 19 de enero de 2021 por \u201ctener nexos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela\u201d. En consecuencia, si no est\u00e1n autorizadas por una licencia general o espec\u00edfica expedida por la OFAC, las personas de EE.UU. o los extranjeros que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., personas de EE.UU. o utilizando bienes o servicios originados en EE.UU. tienen prohibido participar en transacciones con INEA o con entidades en las que INEA tenga, directa o indirectamente, un 50% o m\u00e1s de inter\u00e9s accionario.<\/p>\n
Comentario de DRT Las personas de EE.UU. deben cumplir con las Sanciones OFAC con independencia del lugar en el que se encuentren ubicadas. Las personas extranjeras que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., Personas de EE.UU., o utilicen bienes o servicios de EE.UU., tambi\u00e9n deben cumplir, porque las personas extranjeras que conspiren para violar, o causen una violaci\u00f3n de las Sanciones OFAC pueden enfrentar consecuencias negativas.<\/p>\n De hecho, OFAC ha impuesto sanciones civiles a personas extranjeras por, entre otras actividades: (i) comprar bienes originados en EE.UU. con la intenci\u00f3n espec\u00edfica de reexportar, transferir, o vender estos bienes a una persona, pa\u00eds o regi\u00f3n sujeta a las sanciones OFAC; (ii) utilizar el sistema financiero de EE.UU., o procesar pagos hacia o a trav\u00e9s de instituciones financieras de EE.UU., para transacciones comerciales que involucren a pa\u00edses o personas sancionadas por OFAC; (iii) usar software originado en EE.UU., o tecnolog\u00eda y hardware localizado en EE.UU.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les Son Las Consecuencias de Violar Las Sanciones OFAC?<\/strong><\/p>\n Las Personas de EE.UU. y extranjeros que violen las Sanciones OFAC pueden enfrentar penalidades civiles significativas, y consecuencias penales para violaciones intencionales. Adicionalmente, OFAC puede incluir a la persona o entidad en su Lista de Nacionales Especialmente Designados como una sanci\u00f3n secundaria. \u00bfQu\u00e9 Puede Hacerse Para Prevenir Violaciones De Las Sanciones OFAC?<\/strong><\/p>\n Lleve a cabo una revisi\u00f3n OFAC de cualquier transacci\u00f3n que involucre personas o pa\u00edses sancionados para confirmar si necesita la autorizaci\u00f3n de OFAC. De ser necesario, solicite una licencia espec\u00edfica o gu\u00eda interpretativa de OFAC antes de seguir adelante con la transacci\u00f3n. Info: Michael Diaz, Jr., Javier Coronado
\n\u00bfQui\u00e9n Debe Cumplir Con Las Sanciones OFAC?<\/strong><\/p>\n
\nLas consecuencias legales negativas no est\u00e1n limitadas a organizaciones porque el Gobierno de EE.UU. tambi\u00e9n puede sancionar a los individuos \u2013 particularmente aquellos en posiciones ejecutivas, de supervisi\u00f3n o direcci\u00f3n \u2013 que han facilitado o causado violaciones. Estos individuos tambi\u00e9n pueden enfrentar sanciones migratorias, incluyendo la inelegibilidad para recibir una visa de EE.UU. o la revocaci\u00f3n de una visa vigente de EE.UU. Adicionalmente, las Personas de EE.UU. y extranjeras que violen las Sanciones OFAC pueden enfrentar consecuencias colaterales, incluyendo la perdida de privilegios bancarios internacionales, as\u00ed como los costos econ\u00f3micos asociados a defenderse de acciones legales, conducir auditorias e investigaciones internas y a mejorar sus programas de cumplimiento. Los clientes y socios comerciales de una organizaci\u00f3n pueden preferir hacer negocios con organizaciones que no est\u00e1n involucradas en investigaciones OFAC.<\/p>\n
\nLas organizaciones pueden prevenir, detectar y reaccionar apropiadamente a violaciones de las Sanciones OFAC dise\u00f1ando e implementando un Programa de Cumplimiento con las Sanciones (\u201cPCS\u201d). Tener un PCS efectivo en marcha es tambi\u00e9n un factor favorable significativo que OFAC considerar\u00e1 al momento de decidir si impone sanciones basadas en una violaci\u00f3n aparente de sus regulaciones, o para calcular la penalidad apropiada.<\/p>\n
\nTel: +1 (305) 375-9220
\nmdiaz@diazreus.com, jcoronado@diazreus.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"