¿Por qué las empresas y entidades financieras deben conocer la Ley Magnitsky Global?

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (“OFAC”) es una agencia de la rama ejecutiva de EE.UU. que forma parte del Departamento del Tesoro y que administra y ejecuta sanciones económicas y comerciales contra individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros, organizaciones criminales y ciertas actividades ilegales (“Sanciones OFAC”).

Panama papers; What changed?

Diaz Reus (Panama) Partner Jaime Jacome is interviewed: «The rate of incorporation of Panamanian companies has declined over the last five years—not only because of new laws that oblige law firms to know their customers and keep compliance information available, but also because of the conservative and cautious policies of Panamanian banks, which have imposed severe controls on customers…