El cártel de Sinaloa y el de los Soles, al que ligan a Nicolás Maduro, trafican droga a EEUU desde hace 20 años: Mike Vigil.

La relación con la organización criminal a la que el gobierno de EEUU ligó a Nicolás Maduro y el cártel mexicano habría iniciado en los años noventa gracias a negociaciones hechas por enviados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El cártel de Sinaloa y el cártel de los Soles en Venezuela encontraron desde finales de los años noventa una ruta segura que les permite traficar drogas desde Colombia a Estados Unidos, así lo señaló el ex director de Operaciones Internacionales de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Mike Vigil.

The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (“CARES Act”) and what it means for your business

The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (“CARES Act”) and what it means for your business Today, the President signed into law the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (“Cares Act”), which provides non-recourse loans of up to $10,000,000.00 for eligible businesses which continued to pay salaries and other business expenses during the…

Empresario Recibe Condena Penal Por Violar las Sanciones OFAC

El 16 de marzo de 2020, un jurado de New York condenó al empresario Sadr Hashemi Nejad por orquestar un esquema para canalizar millones de dólares en pagos a individuos y entidades iraníes a través del sistema financiero de EE.UU., en violación de las Sanciones OFAC. Específicamente, el jurado encontró que Sadr creó una red de cuentas bancarias y compañías ficticias para ocultar a los beneficiarios de los fondos provenientes de un acuerdo de construcción firmado entre la empresa familiar de Sadr y una subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A. Sadr también mintió sobre los dueños de las compañías ficticias cuando fue interrogado por los bancos, alteró los comprobantes de pago, y cambió la fecha de los contratos para engañar a los bancos sobre el origen de los fondos.