OFAC Expandió Sus Sanciones Relacionadas a Cuba

El 4 de junio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, modificó sus regulaciones relacionadas a Cuba para establecer una política general de negar las aplicaciones para licencias que involucren buques de pasajeros o recreativos y aeronaves privadas y corporativas.

Nueva Guía Acerca de los Programas de Cumplimiento con las Sanciones OFAC

El 2 de mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) expidió su “Marco Para el Cumplimiento con los Compromisos de OFAC” en el que presenta un número de recomendaciones para el diseño, implementación y actualización periódica de los Programas de Cumplimiento con las Sanciones (“SCPs”, por sus siglas en inglés) por parte de las “organizaciones sujetas a la jurisdicción de EE.UU., así como de aquellas entidades extranjeras que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., personas de EE.UU. o utilizando bienes o servicios originados en EE.UU.”