Nueva Regulación en Materia de Antilavado de Activos Para las Instituciones Financieras

ALERTA NORMATIVA Diaz Reus Abogados El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha proferido una nueva regulación que impone a las instituciones financieras, reguladas por esta entidad, la obligación de mantener y/o revisar (i) sus programas de monitoreo de transacciones y (ii) sus filtros de las listas de personas designadas (“watch lists”) a fin…