Daily Archives: Friday January 29th, 2016

Los Reguladores Adoptan Medidas Enérgicas Para Controlar el Lavado de Dinero Invertido en Inmuebles

By Arti Sangar and Marcela C. Blanco En 2015  The New York Times publicó un escandaloso reportaje en el que señala que varios extranjeros adinerados compraron propiedades multimillonarias en los Estados Unidos usando compañías de papel a fin de proteger sus identidades en las transacciones.  Entre estos, el artículo menciona a Vitaly Malkin, un ex político…