Chambers’ Latin America Ranks Michael Diaz, Jr. a 2017 “Leaders in their Field” for Fraud & Corporate Investigations

MIAMI – October 2016 – Diaz Reus & Targ LLP is pleased to announce that Michael Diaz, Jr., Global Managing Partner, has been recommended as a “Leaders in their Field” for Latin America-Wide Fraud & Corporate Investigations in the 2017 edition of Chambers Latin America. Chambers and Partners’ rankings are among the most respected in the…

La Guía Anual de Líderes Mundiales en el Campo de Investigaciones Transnacionales Nombra a Diaz Reus en los Honores 2016

MIAMI –10 de octubre de 2016 –Diaz, Reus & Targ, LLP, con sede principal en Miami, anuncia que la firma ha sido seleccionada en la prestigiosa guía anual Global Investigations Review 2016, conocida como GIR100.  Después de hacer un riguroso escrutinio de los nominados, el GIR recomienda las 100 mejores firmas alrededor del mundo, capaces…

Juez Federal del Distrito Sur de NY Determina Que Compañía de Mineral de Hierro Venezolana Es Una Agencia o Instrumentalidad de Venezuela En Disputa Minera de $350 Millones

El Juez del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, Andrew Carter, recientemente determinó que la compañía de mineral de hierro C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. (FMO) es una “agencia o instrumentalidad” de la República Bolivariana de Venezuela. La determinación de la corte podría potencialmente descarrilar un arbitraje y litigio global de $350 Millones en contra de FMO presentado por…

Judge Rules Venezuelan Iron Ore Company an Agency or Instrumentality of Venezuela in $350 Million Mining Dispute

Léalo en Español aquí MIAMI – October 6, 2016 — United States District Judge Andrew Carter of the Southern District of New York recently ruled that Venezuela’s iron ore company C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. (FMO) is an “agency or instrumentality” of the Bolivarian Republic of Venezuela. The court’s determination could potentially derail a $350 million…

Ex Fiscales y Abogados de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia (DOJ) Se Unen a Diaz Reus

MIAMI, 5 de octubre de 2016 – La firma Diaz Reus, con sede principal en Miami, anunció hoy que la ex-asesora de la División de Miami de la Oficina de Administración de Control de Drogas (“DEA,” por sus siglas en inglés), Patricia L. Diaz, y el ex-fiscal del Departamento de Justicia (“DOJ,” por sus siglas en…

Michael Diaz, Jr. Selected to The Best Lawyers in America for 2017

Miami FL — August 15, 2016 — Diaz Reus Global Managing Partner Michael Diaz, Jr. has been recognized in the 2017 edition of The Best Lawyers in America© for his work in International Arbitration – Governmental.  Since it was first published in 1983, Best Lawyers has become universally regarded as the definitive guide to legal excellence. Best Lawyers lists are compiled based…

Nueva Regulación en Materia de Antilavado de Activos Para las Instituciones Financieras

ALERTA NORMATIVA Diaz Reus Abogados El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha proferido una nueva regulación que impone a las instituciones financieras, reguladas por esta entidad, la obligación de mantener y/o revisar (i) sus programas de monitoreo de transacciones y (ii) sus filtros de las listas de personas designadas (“watch lists”) a fin…