Rizek Abogados anuncia alianza estratégica con la firma norteamericana Diaz Reus & Targ, LLP

Con la presencia de destacadas personalidades del sector empresarial y judicial así como de importantes funcionarios del Gobierno, Rizek Abogados anunció una alianza estratégica con la firma norteamericana Díaz, Reus & Targ, LLP que procura fortalecer y ampliar el marco de los servicios de ambas empresas a sus clientes en la República Dominicana, los Estados…

La Guía Anual de Líderes Mundiales en el Campo de Investigaciones Transnacionales Nombra a Diaz Reus en los Honores 2016

MIAMI –10 de octubre de 2016 –Diaz, Reus & Targ, LLP, con sede principal en Miami, anuncia que la firma ha sido seleccionada en la prestigiosa guía anual Global Investigations Review 2016, conocida como GIR100.  Después de hacer un riguroso escrutinio de los nominados, el GIR recomienda las 100 mejores firmas alrededor del mundo, capaces…

Juez Federal del Distrito Sur de NY Determina Que Compañía de Mineral de Hierro Venezolana Es Una Agencia o Instrumentalidad de Venezuela En Disputa Minera de $350 Millones

El Juez del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, Andrew Carter, recientemente determinó que la compañía de mineral de hierro C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. (FMO) es una “agencia o instrumentalidad” de la República Bolivariana de Venezuela. La determinación de la corte podría potencialmente descarrilar un arbitraje y litigio global de $350 Millones en contra de FMO presentado por…

Ex Fiscales y Abogados de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia (DOJ) Se Unen a Diaz Reus

MIAMI, 5 de octubre de 2016 – La firma Diaz Reus, con sede principal en Miami, anunció hoy que la ex-asesora de la División de Miami de la Oficina de Administración de Control de Drogas (“DEA,” por sus siglas en inglés), Patricia L. Diaz, y el ex-fiscal del Departamento de Justicia (“DOJ,” por sus siglas en…

Nueva Regulación en Materia de Antilavado de Activos Para las Instituciones Financieras

ALERTA NORMATIVA Diaz Reus Abogados El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha proferido una nueva regulación que impone a las instituciones financieras, reguladas por esta entidad, la obligación de mantener y/o revisar (i) sus programas de monitoreo de transacciones y (ii) sus filtros de las listas de personas designadas (“watch lists”) a fin…

GTO Miami Real Estate

Los Reguladores Adoptan Medidas Enérgicas Para Controlar el Lavado de Dinero Invertido en Inmuebles

By Arti Sangar and Marcela C. Blanco En 2015  The New York Times publicó un escandaloso reportaje en el que señala que varios extranjeros adinerados compraron propiedades multimillonarias en los Estados Unidos usando compañías de papel a fin de proteger sus identidades en las transacciones.  Entre estos, el artículo menciona a Vitaly Malkin, un ex político…

El 8vo. Congreso Latinoamericano de Arbitraje

El 8vo. Congreso Latinoamericano de Arbitraje es uno de los eventos más importantes en el área de arbitraje comercial y de inversión no solo porque se abordan una gran variedad de temas si no también porque reune prominentes arbitros, jueces, magistrados y destacados abogados de todo el mundo. DIAZ REUS patrocina este importante evento. También,…

Nuevas imputaciones de enriquecimiento ilícito

MIAMI, Sept. 19, 2013 – Las nuevas imputaciones de enriquecimiento ilícito en contra del ex-dueño de las Aerolíneas Aerosur, Humberto Roca, son muy similares a aquellas que Mario Fabrizio Ormachea recientemente ofreció desestimar por US$30,000 como dinero de extorsión, dice el abogado de Roca, Michael Díaz.  Pareciera que ellos se afanaron para presentar las mismas…