Должностные преступления, экономические санкции (OFAC, Закон Магнитского, Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), Всемирный Закон Магнитского (GLOMAG) и т.д.), расследования и защита

Имеющие международное признание юристы Диаз Ройс знают все аспекты защиты клиентов от обвинений в совершении должностных преступлений – как бывшие федеральные прокуроры и прокуроры штата, а также адвокаты, имеющие большой опыт представительства по подобным делам. Наша выдающаяся команда юристов, специализирующихся на защите от обвинений в совершении должностных преступлений, имеет успешный опыт разрешения резонансных дел для клиентов — мультинациональных корпораций, предпринимателей, профессионалов и правительственных чиновников. Она успешно защищает клиентов от обвинений в соверешнии преступлений в местных и международных расследованиях.

Мы также консультируем компании из США, международные корпорации и финансовые институты по вопросам соблюдения требований правительства США и иностранных правительств на всех уровнях, а также помогаем развивать их коммерческие операции по всему миру и через корпоративное управление помогать соблюдать банковские требования, требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, требования санкционных программ OFAC, Закона о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), Всемирного Закона Магнитского, Закона Магнитского и иных санкционных программ. Кроме того, наша команда специалистов по защите против обвинений в совершении должностных преступлений имеет богатый опыт представительства клиентов по вопросам расследований до выдвижения обвинения, расследований с участием присяжных, защиты клиентов после выдвижения обвинения и представительства при определении меры наказания. Наша команда имеет опыт успешного представительства частных лиц и компаний в делах об их исключении из санкционных списков OFAC.

География наших клиентов простирается от России и Китая до Ближнего Востока, Латинской Америки и США. Нас также часто приглашают выступать в качестве приглашенных докладчиков на национальных и международных конференциях. Диаз Ройс постоянно получает признание международных организаций, составляющих рейтинги специалистов индустрии, за квалификации ее юристов, лидерские позиции, профессионализм и высокие этические стандарты.

“The main individuals include ‘extraordinary, skilled and sophisticated attorney’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; and Marta Colomar-Garcia, recommended for her ‘good industry knowledge’.”

Legal500 USA

“It is a relatively small firm that nevertheless has an impressive dispute resolution practice”.

Legal500 USA

“The firm has an outstanding reputation for handling investigatory and criminal matters arising out of Latin America.”

Legal500 USA
“It is an excellent firm whose lawyers are skilled, experienced and well organized and provide an excellent service. They are a problem-solving firm that inspires confidence and is truly superior in diligence and client care.”

Chambers USA
“The firm provides a very specialized service.”

Chambers Global
“Their main strength is the way they manage the relationship with clients, establishing a mutual confidence in order to understand the problems and focus on the best solution.”

Chambers USA
“Reliable, responsive and reasonable. They are consistently good.”

Chambers USA
“The firm has an outstanding reputation for handling investigatory and criminal matters arising out of Latin America.”

Legal500 USA

“It is a relatively small firm that nevertheless has an impressive dispute resolution practice.”

Legal500 USA

“Miami-based firm Diaz Reus & Targ is skilled in representing Latin American individuals and companies that are caught in the crosshairs of US enforcement investigations.”

GIR 100
“Diaz, Reus & Targ boasts a team of former police officers and FBI agents as well as experienced white-collar lawyers, making the firm a natural choice for executives under fire.”

GIR 100
“Established practice group with noteworthy experience assisting the pre-indictment resolution of criminal investigations conducted by the USA, with a particular focus on representing high net worth individuals. Has additional strength advising on white-collar crime, as well as regulatory and criminal investigations.”

Chambers Latin America
“The level of professionalism is outstanding and they provide prudent advice for every issue. They know when to push and when to negotiate on your behalf. We were very impressed.”

Chambers USA
“The team is excellent. Their principal strength is that they have members with great experience, and they always share information and take decisions evaluating all the possibilities. This makes the team really strong and very difficult to defeat.”

Chambers USA