Мошенничество и возвращение активов

Юристы Диаз Ройс, специализирующиеся на вопросах трансграничных мошенничеств и возвращения активов, часто защищают интересы клиентов, пострадавших от крупных международных мошеннических схем. Они обладают большим опытом консультирования по вопросам международных мошенничеств и возвращения активов. В их распоряжении — охватывающая весь мир сеть юристов, адвокатов, детективов и консультантов. Они имеют возможность осуществлять поиск активов и их защиту для возвращения клиентам — жертвам международных мошеннических схем.

Мы имеем опыт представительства клиентов в резонансных делах, связанных с международными мошенническими схемами — в Аргентине, Доминиканской Республике, Колумбии, на островах Теркс и Кайкос, Британских Виргинских Островах, в Гиблартаре, в Гондурасе, Коста Рике, Китае, Гватемале, Перу, Боливии, Венесуэле и Никарагуа — мы также представляли правительства Республики Венесуэлы, Китая и Гондураса в делах о возвращении активов, изъятых в процессе реализации мошеннических схем.

Юристы, адвокаты, детективы и консультанты Диаз Ройс часто выступают в качестве докладчиков по темам мошеннических схем, возвращения активов и по связанным с этими темами правовым вопросам на конференциях, симпозиумах, в университетах в США и за рубежом.

“The main individuals include ‘extraordinary, skilled and sophisticated attorney’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; and Marta Colomar-Garcia, recommended for her ‘good industry knowledge’.”

Legal500 USA

“Diaz, Reus & Targ boasts a team of former police officers and FBI agents as well as experienced white-collar lawyers, making the firm a natural choice for executives under fire.”

GIR 100

“Miami-based firm Diaz Reus & Targ is skilled in representing Latin American individuals and companies that are caught in the crosshairs of US enforcement investigations.”

GIR 100

“The firm has an outstanding reputation for handling investigatory and criminal matters arising out of Latin America.”

Legal500 USA

“It is a relatively small firm that nevertheless has an impressive dispute resolution practice”.

Legal500 USA

“It is an excellent firm whose lawyers are skilled, experienced and well organized and provide an excellent service. They are a problem-solving firm that inspires confidence and is truly superior in diligence and client care.”

Chambers USA
“The firm provides a very specialized service.”

Chambers Global
“Their main strength is the way they manage the relationship with clients, establishing a mutual confidence in order to understand the problems and focus on the best solution.”

Chambers USA
“Reliable, responsive and reasonable. They are consistently good.”

Chambers USA
“It is a relatively small firm that nevertheless has an impressive dispute resolution practice.”

Legal500 USA

“Established practice group with noteworthy experience assisting the pre-indictment resolution of criminal investigations conducted by the USA, with a particular focus on representing high net worth individuals. Has additional strength advising on white-collar crime, as well as regulatory and criminal investigations.”

Chambers Latin America