Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales (OFAC, Magnitsky, CAATSA, GLOMAG, etc.), Investigaciones y Defensa

Los internacionalmente reconocidos abogados defensores de delitos de cuello o guante blanco de Diaz Reus, conocen a profundidad el delito de cuello o guante blanco – como exfiscales federales y estatales y como abogados de delitos de cuello o guante blanco. Nuestro reconocido equipo de defensa de delitos de cuello o guante blanco ha logrado resultados positivos en casos de alto perfil para compañías multinacionales, gente de negocios, profesionales y funcionarios gubernamentales, en investigaciones y procesos contra delitos de cuello o guante blanco, tanto a nivel nacional como internacional.

También ayudamos a las compañías de EE.UU., corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales a cumplir con las regulaciones gubernamentales de EE.UU. y extranjeras, en todos los niveles, así como establecer y mantener, a través de la gestión corporativa, sus operaciones comerciales globales en cumplimiento con regulaciones bancarias y de lavado de dinero, OFAC, CAATSA, GLOMAG, Magnitsky y otros programas de sanciones. Adicionalmente, nuestro equipo de delitos de cuello o guante blanco es hábil en investigaciones previas a la imputación y de gran jurado, defensa después de la imputación, así como en la sentencia e individualización de la pena. Nuestro equipo tiene un récord en lograr la exclusión de personas y entidades de la lista de sanciones OFAC.

Desde Rusia y China al Medio Oriente, América Latina y EE.UU., nuestros clientes confían en nuestro equipo. Somos conferencistas reconocidos y respetados en conferencias nacionales e internacionales. Diaz Reus ha sido reconocido en repetidas ocasiones por organizaciones evaluadoras internacionales debido sus habilidades, liderazgo, profesionalismo y altos estándares éticos.

“Es una excelente firma” cuyos “abogados son hábiles, con experiencia y bien organizados” y “presta un excelente servicio.” “Son una firma que resuelve problemas” que “inspira confianza” y que es “ciertamente superior en diligencia y atención al cliente.”

Chambers USA
“La firma proporciona un servicio muy especializado.”

Chambers Global
“Su fuerza principal radica en el modo en el que se relacionan con sus clientes, estableciendo una confianza mutua para comprender los problemas y enfocarse en la mejor solución.”

Chambers USA
 “Confiables, receptivos y razonables. Son consistentemente buenos.”

Chambers USA
“La firma tiene una ‘espectacular reputación’ en el manejo de investigaciones y asuntos penales que surgen de Latinoamérica.”

Legal500 USA

“Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas.”

Legal500 USA

“La firma Díaz Reus & Targ, con sede en Miami, es competente en la representación de personas y empresas latinoamericanas que se encuentran en la mira de las investigaciones por cumplimiento en EE.UU.”

GIR 100
Diaz, Reus & Targ cuenta con un equipo de expolicías y exagentes del FBI así como con experimentados abogados especializados en delitos de cuello o guante blanco, lo que hace de la firma una elección natural para los ejecutivos bajo ataque.”

GIR 100