CASOS REPRESENTATIVOS

La amplia experiencia jurídica internacional de Díaz Reus abarca al mundo entero —desde EE.UU. hasta América Latina y el Caribe, desde Europa hasta el Oriente Medio y Asia.  Nuestros abogados multiculturales y multilingües brindan una hábil representación jurídica internacional en litigios del más alto nivel y en asuntos que sientan precedentes jurisprudenciales. Como potencia jurídica internacional, Díaz Reus cuenta con expertos abogados internacionales para asistir a nuestros clientes en el ámbito empresarial tanto público como privado a realizar exitosamente negocios internacionales, de manera rentable y eficiente.

CASOS ALTAMENTE PUBLICITADOS

Seijas, et al. v. La República de Argentina:
Diaz Reus representa a tenedores de bonos contra la República de Argentina, quien incumplió el pago de su deuda soberana en 2001. Los demandantes llegaron a un acuerdo en la acción colectiva en contra de Argentina. La acción colectiva involucró a tenedores de bonos argentinos incumplidos por aproximadamente US $700 millones. El caso se ha prolongado por 14 años.


 

Caso FIFA
Diaz Reus representa a un ejecutivo de una compañía de derechos de medios de comunicación, en una acusación penal relacionada con el escándalo de corrupción en curso de la FIFA. A través de sus esfuerzos, Díaz Reus negoció una resolución de la causa penal por la cual el Gobierno no acusó al cliente por cargos por corrupción y lavado de dinero.

El Chapo: 
Diaz Reus representó exitosamente al ciudadano y empresario mexicano John Freddy Cuellar Silva, quien fue relacionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) en su lista SDN por sus nexos con Joaquin “El Chapo” Guzman como socio y testaferro. Diaz Reus exitosamente pudo hacer que Cuellar Silva fuera removido de la lista OFAC.



Rosenthal: 
Diaz Reus representa al excandidato presidencial hondureño, abogado, banquero y poderoso empresario Yani Rosenthal, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde se le imputaron varios delitos de lavado de dinero. Diaz Reus logró negociar exitosamente la resolución del caso del Sr. Rosenthal, incluyendo una desestimación de los cargos más serios de lavado de dinero a cambio de una declaración de culpabilidad para obtener cargos reducidos. Diaz Reus se encuentra en el proceso de obtener la remoción del Sr. Rosenthal de la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Mahindra:
Diaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el Condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjuicios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones a las leyes estatales del “día del concesionario en la corte”.



Ferrominera: 
Diaz Reus representó a CVG Ferrominera Orinoco C.A. (FMO), un órgano de la República Bolivariana de Venezuela, en un proceso de embargo marítimo Regla B ante la Corte del Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y en seis foros de arbitraje en EE.UU. y Europa. El caso incluía temas complejos de inmunidad soberana y jurisdicción marítima.

Ejemplos de Casos Significativos

Derecho Penal: Representamos exitosamente en la etapa previa a la acusación a un banquero acusado de tráfico de estupefacientes. Los cargos criminales fueron desestimados.

OFAC/Cuba: Logramos exitosamente desbloquear los fondos congelados de una compañía de productos de papel de El Salvador por supuestas violaciones al programa de sanciones de Cuba.

Espionage: Coordinamos la defensa de investigaciones de múltiples agencias de varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y adelantamos exitosamente la defensa de una abogado privado por supuestos actos de espionage, violaciones comerciales con el enemigo, corrupción, sobornos y lavado de dinero.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento: Defendimos exitosamente un cliente del NFL Pro-Bowl en contra de un equipo del NFL en una reclamación de incumplimiento de $3.5 millones de dólares.

Derecho Marcario / Propiedad Intelectual / China: Protegimos exitosamente los derechos de diseño de patente internacional y los derechos marcarios de múltiples compañías extranjeras y de EE.UU. en China de múltiples violaciones a través de acciones legales y medidas anti-falsificación con las autoridades públicas y privadas correspondientes (incluyendo Alibaba).

Bienes Raíces: Representamos a un desarrollador en la compra de 181+ hectáreas de un campo de gol rezonificado en 720 unidades residenciales, centro ecuestre, parques y un centro comunitario.

Corrupción/Revocación de Visas: Exitosa representaciónprevia a la imputación formal de un exdirector de una autoridad fiscal en Centroamérica para evitar acusaciones penales por lavadode dinero/corrupción y obtener su visa, previamente revocada, y su estatus migratorio.

OFAC/Lavado de Dinero: Representación de un exdirector de inteligencia militar en América Latina sancionado por OFAC y acusado penalmente por violaciones de lavado de dinero en EE.UU.

Corrupción & OFAC: Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a OFAC.

Recuperación de Activos: Representamos a una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento: Representamos a un jugador de fútbol en temas penales en todas las conferencias de las Division I de la NCAA.

Lavado de Dinero: Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos penales en contra de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por presuntamente haber conspirado en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.

Arbitraje: Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en paralelo con arbitrajes basados en EE.UU. y en Europa.

Corrupción, Lavado de Dinero & OFAC: Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos penales contra abogados de compañías petroleras por presuntamente haber conspirado para cometer violaciones del  FCPA, corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento: Representamos a un jugador de basquetboll en la División I de la NCAA en temas penales y en una investigación bajo el Título IX, logrando que los agentes del orden público decidieran no presentar cargos y que se desestimaran la investigación bajo el Título IX.

Derecho Marcario / Propiedad Intelectual / China: Representamos a múltiples compañías extranjeras y de EE.UU. logrando combatir exitosamente en China a los “invasores de marcas registradas” que buscan anticiparse al registro de ciertas marcas mundialmente reconocidas ante la Oficina de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de China.

Revocación de Visa: Exitosa representación de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.

Corrupción y Lavado de Dinero: Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.

OFAC, SDN/SDNT: Exitosa representación de un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con “El Chapo” Guzmán.

Arbitraje: Representamos a una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra el gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

Litigios: Representamos a los socios de ciertas joint ventureen un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.

Recuperación de Activos: Representamos a un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.

OFAC: Representamos a una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.

Financiación de Proyectos y OFAC: Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.

Acción Colectiva y Recuperación de Activos: Representamos a los tenedores de bonos en una acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.

Propiedad Intelectual y Litigios: Representamos a fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias.

Corrupción y Lavado de Dinero: Representamos a individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.

Cumplimiento: Representamos a un Banco Central en FINCEN, Programas de Sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.

OFAC: Asesoría y consultoría a una institución financiera rusa sobre actividades prohibidas y transacciones permitidas bajo el régimen de sanciones.

Revocación de Visa: Representamos de un ex-Ministro de Energía en América Central para evitar la revocación de su visa de EE.UU.

Revocación de Visa: Representamos a los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.

FCPA y lavado de dinero: Representamos a un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.

Extorsión: Representamos a un pudiente ejecutivo boliviano que huyó a los Estados Unidos después de haber sido perseguido por el gobierno boliviano, y que posteriormente fue extorsionado en suelo estadounidense por el jefe de la fuerza boliviana contra la corrupción, quien ahora paga tres años de condena en una prisión federal de los Estados Unidos.

Arbitraje cooperativo del gobierno hondureño/Compañía Petrolera Estadounidense: Representamos a una cooperativa de América Central en un arbitraje internacional contra una compañía petrolera de los Estados Unidos por incumplimiento de un contrato de transporte gubernamental.

Recuperación de una Pintura de Rubens de $60 millones España/Florida: Representamos a una familia estadounidense que intentaba recuperar una pintura del renombrado pintor flamenco del siglo XVII, Pedro Pablo Rubens, avaluada en más $60 millones, que los consignadores y tasadores de obras de arte que fueron contratados para tasarlo se apropiaron indebidamente, y que ahora se encuentra en algún lugar de España.

Divorcio de $200 Millones Sudamérica/Florida: Llevamos a juicio un caso de divorcio de $200 millones que involucraba el embargo de bienes, rastreo de fondos en el extranjero y levantamiento del velo corporativo de fideicomisos a lo largo del Caribe, Europa y los Estados Unidos.

Compra de Aviones Guatemaltecos/Dubái: Arbitraje de una disputa comercial relacionada con el contrato de compraventa de varios aviones de aerolíneas centroamericanas a aerolíneas suramericanas – aviones que en últimas fueron vendidas a una aerolínea de Dubái.

Inmigración: Aprobación de un Centro Regional EB-5 en el Pacifico Noroeste de EE.UU. con base en dos proyectos con acumulación de capital combinado de más de $500 millones y un levantamiento de capital EB-5 esperado de más $250 millones.

Inmigración: Aprobación de un Centro Regional EB-5 en la región del Golfo de México en EE.UU. que abarcaba cuatro estados y cinco proyectos hoteleros con una acumulación de capital combinado de más de $35 millones.

Cobro Judicial China/Estados Unidos: Representamos a un fabricante de materiales de construcción en una acción judicial de cobro en la Florida.

Demanda por Fraude Guatemala/Florida: Representamos a un prominente empresario guatemalteco y una de sus empresas en un incumplimiento de contrato y en una demanda por fraude iniciada por un distribuidor de suministros médicos con sede en la Florida.

Corte Suprema de la Florida: Argumentamos en nombre de nuestro cliente que un caso de abuso sexual debía ser procesado en EE.UU., revocando una decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento:Representamos a un jugador de la División I de la NCAA en una apelación de suspensión de la NCAA, obteniendo una reducción de una temporada completa a 10 juegos.

Obstrucción de Justicia, Nueva York: Representamos a un financiero de alto perfil de Nueva York y a sus representantes en una investigación federal de un gran jurado en la Florida por supuesta destrucción de pruebas y obstrucción de la justicia.

Investigación EE.UU. Gobierno Peruano: Representamos a una empresa multinacional estadounidense víctima de hechos fraudulentos durante un proceso de licitación pública en el Perú.

Arbitraje / China: Resolvimos favorablemente una disputa de distribución internacional ante el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong (HKIAC) para una subsidiaria china de una compañía multinacional con sede en París.

Banco de Luisiana OFAC/Lavado de Dinero Vinculado al Terrorismo de Oriente Medio: Representamos a un banco de Luisiana en una investigación de un gran jurado por posibles cargos de financiación de terrorismo y lavado de dinero contra cuentahabientes de un descendiente del Oriente Medio que ha sido incluido en la lista de exclusión aérea (“no-fly list”) de la OFAC.

Juicio Sucesoral por $300 millones Suramérica/EE.UU.: Representamos a múltiples herederos del patrimonio de un empresario suramericano tanto en los procesos sucesorales principales como complementarios en Suramérica y EE.UU.

Disputa Compra de Aeronave/Lavado de Dinero en Kansas /Venezuela:Representamos a una empresa y a un comprador de aeronave de la Florida contra un fabricante con sede en Kansas y un prestamista, por no enviar el excedente de ganancias netas después de que la aeronave fue indebidamente embargada y vendida —debido a que supuestamente fue comprada con dinero sucio obtenido en un esquema piramidal o Ponzi de Suramérica.

Acusaciones de Esquema Ponzi BVI/Bermuda/Argentina/: Representamos a un empresario suramericano acusado de operar un multimillonario esquema piramidal o Ponzi en dólares por medio de la venta de futuros de divisas.

Contrato de Entretenimiento/Cantante Dubái: Representamos a una cantautor en una disputa contractual con un agente en un arbitraje con sede en Dubái.

Disputa Comercial en Telecomunicaciones Perú/Chicago: Representamos a un distribuidor de telecomunicaciones peruano contra un proveedor de telecomunicaciones Fortune 500, con sede en Chicago, por el robo de secretos comerciales e interferencia comercial con las operaciones empresariales del distribuidor.

Exesposa Acusada de Malversación de $13 millones: Representamos a la ex esposa de un empleado de un banco de Chicago por una presunta malversación de US $13 millones, en una demanda en donde se alegaba que ella conocía y participó en el fraude llevado a cabo por su esposo.

Ayuda Bancaria en Venezuela: Representamos a una entidad bancaria del gobierno venezolano contra una prominente familia de Suramérica en relación con una garantía multimillonaria de préstamo.

Proceso Judicial por Bonos del Gobierno Venezolano: Dirigimos la investigación y el proceso civil de un banco importante de EE.UU. por la verificación, depósito y retiro no autorizado de bonos gubernamentales venezolanos.

Disputa por Propiedad Intelectual Japón/Costa Rica/ Venezuela/EE.UU.: Investigamos e iniciamos un proceso judicial por violaciones de derechos de propiedad intelectual y marcarios en Costa Rica y Venezuela en nombre de una subsidiaria de EE.UU., con sede en el Japón, que fabricante de equipo de oficina de alta gama.

Apelación Venezuela/EE.UU.: Representamos a una institución financiera gubernamental venezolana en la apelación de una decisión mediante la cual el juzgado de primera instancia denegó una extensión en el término para notificar la demanda a los demandados en una acción de cobro de préstamo pendiente gubernamental.

Incautación de Euros en Colombia: Representamos a varias casas de cambio/profesionales de cambio de dinero colombianos cuyos fondos han sido congelados en EE.UU. debido a acusaciones de lavado de dinero.

Disputa sobre un Fideicomiso Islas Vírgenes Británicas: Representamos a la mayoría de la Junta de Directores de BVI por la realización de actos no autorizados e intransigentes por parte de la minoría de los directores.

Derechos Humanos en Ecuador: Representamos a un representante de una empresa de EE.UU. victimizado por la policía y por el sistema judicial local por abuso de procedimiento.

Telecomunicaciones Finlandesa/China: Representamos a una empresa de telecomunicaciones finlandesa en la compra de equipo de un fabricante chino para distribución en América Latina –contrato y negociaciones.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento:Defendimos exitosamente a un bloguero en una demanda DMCA (Ley de Derechos de Autor Digital Milenio) instaurada por una compañía digital en línea.

Litigio Empresarial/China:Obtuvimos una desestimación total y reclamaciones multimillonarias en dólares presentadas por un grupo de companies de la Florida en contra de un importante productor de ropa en una acción federal con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Soborno Comercial e Investigación RICO Guatemala/Suiza:Representamos a industria comercial líder guatemalteca victimizada por un esquema de soborno de un conglomerado internacional, con sede en Suiza, para sobornar a empleados guatemaltecos con órdenes de compra. 

Arbitraje de Entidad del Gobierno Hondureño:Representamos a una entidad gubernamental en una disputa contractual y sobre el derecho a arbitrar el caso en el foro apropiado.

Disputa Comercial de una Cadena Nacional de EE.UU. con sede en Carolina del Norte: Representamos a una cadena nacional de tiendas contra un ataque nacional y estatal orquestado por una competidor para restringir el comercio y en la disputa de arrendamiento comercial.

Robo de Propiedad Intelectual Guatemalteca: Representamos a la víctima de un robo y de un apoderamiento indebido de derechos de propiedad intelectual-tecnológica por una empresa con sede en la Florida.

Corporativo/China:Representamos a una importante empresa multinacional china en la conformación y conservación de redes de distribución y joint ventures, y en asuntos relacionados con el cumplimiento tributario, reestructuración corporativa, laboral y otros temas en EE.UU., Latinoamérica y la región MENA.