Fraude y Recuperación de Activos

Los abogados internacionales de fraude y recuperación de activos de Díaz Reus a menudo representan víctimas de fraudes financieros internacionales masivos y de alto riesgo. Poseen una amplia experiencia en temas de fraude internacional y recuperación de activos, empleando nuestra red global de abogados, asesores, investigadores y consultores para buscar y proteger activos para las víctimas de fraude internacional.

Hemos manejado casos de fraude internacional de alto perfil en Argentina, República Dominicana, Colombia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Honduras, Costa Rica, China, Guatemala, Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua – y también hemos representado a las Repúblicas de Venezuela, China y Honduras en acciones de fraude y recuperación de activos.

Los abogados, asesores jurídicos, investigadores y consultores de Díaz Reus dictan frecuentemente conferencias y son autores de libros sobre fraude, recuperación de activos y temas legales relacionados, y han hecho parte de múltiples conferencias, simposios y universidades en EE.UU. y en el extranjero.

“Los principales individuos incluyen ‘a los extraordinarios, cualificados, y sofisticados abogados’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; y Marta Colomar-Garcia, recomendada por su ‘buen conocimiento de la industria’."


Legal500 USA

Diaz, Reus & Targ cuenta con un equipo de expolicías y exagentes del FBI así como con experimentados abogados especializados en delitos de cuello o guante blanco, lo que hace de la firma una elección natural para los ejecutivos bajo ataque.”


GIR 100

“La firma Díaz Reus & Targ, con sede en Miami, es competente en la representación de personas y empresas latinoamericanas que se encuentran en la mira de las investigaciones por cumplimiento en EE.UU.”

GIR 100

“La firma tiene una ‘espectacular reputación’ en el manejo de investigaciones y asuntos penales que surgen de Latinoamérica.”

Legal500 USA

“Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas.”

Legal500 USA

“Es una excelente firma” cuyos “abogados son hábiles, con experiencia y bien organizados” y “presta un excelente servicio.” “Son una firma que resuelve problemas” que “inspira confianza” y que es “ciertamente superior en diligencia y atención al cliente.”

Chambers USA
“La firma proporciona un servicio muy especializado.”

Chambers Global
“Su fuerza principal radica en el modo en el que se relacionan con sus clientes, estableciendo una confianza mutua para comprender los problemas y enfocarse en la mejor solución.”

Chambers USA
 “Confiables, receptivos y razonables. Son consistentemente buenos.”

Chambers USA
“Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas.”

Legal500 USA

“Práctica muy consolidada con una remarcable experiencia en la asistencia en la fase pre-acusatoria de investigaciones criminales llevadas a cabo por los Estados Unidos, con un particular enfoque en la representación de personas con alto patrimonio. Su diferenciador y punto fuerte se encuentra en el asesoramiento en crímenes de collar o guante blanco, así como investigaciones regulatorias y penales.”

Chambers Latin America
“El nivel de profesionalismo es sobresaliente y brindan asesoría prudente para cada problema. Saben cuándo empujar y cuándo negociar en su nombre. Estamos muy impresionados.”

Chambers USA
“El equipo es excelente. Su principal fortaleza es la de poseer miembros con gran experiencia, y constantemente comparten información y toman decisiones evaluando todas las posibilidades. Esto hace que el equipo sea realmente fuerte y muy difícil de vencer.”

Chambers USA