Juan M. Vargas

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Juan M. Vargas

Abogado Adjunto

Miami Tower at International Place 100 S.E. Second Street, Suite 3400 - Miami, Florida 33131
mailto:jvargas@diazreus.com
+1 (305) 375 92 20

Biografía


El exfiscal federal y estatal y litigante destacado, Juan M. Vargas aporta años de experiencia en investigaciones y litigios a su práctica profesional, enfocada en la defensa de delitos de guante o cuello blanco, anti-lavado de dinero y litigios. Es un Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero(CAMS).

Está admitido para la práctica en varias cortes federales y estatales, incluyendo la Corte Suprema de EE.UU., la Corte Suprema de Illinois y Florida; la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, las Cortes Distritales de EE.UU. para los Distritos Norte de Illinois y Sur de la Florida, así como la Corte de Apelaciones para el Onceavo Circuito.

Reconocimientos


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Áreas de Práctica


Soporte de Apelaciones y Juicios
Instituciones Financieras & OFAC
Litigios, Arbitrajes & Mediaciones
Fraude & Recuperación de Activos
Cumplimiento Regulatorio
Delitos de Cuello o Guante Blanco

Educación


  • University of Illinois
  • John Marshall Law School

Admisiones


  • Corte Suprema de EE.UU.
  • Corte Suprema de Illinois y Florida
  • Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia
  • Cortes del Distrito de EE.UU., para el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de Florida
  • Corte de Apelaciones para el Onceavo Circuito

Certificaciones & Especializaciones


  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Accolades


  • Legal500 Latin America 2024: Compliance and investigations
  • Best Lawyers USA 2024: Criminal Defense: White-Colla