Rizek Abogados anuncia alianza estratégica con la firma norteamericana Diaz Reus & Targ, LLP

Con la presencia de destacadas personalidades del sector empresarial y judicial así como de importantes funcionarios del Gobierno, Rizek Abogados anunció una alianza estratégica con la firma norteamericana Díaz, Reus & Targ, LLP que procura fortalecer y ampliar el marco de los servicios de ambas empresas a sus clientes en la República Dominicana, los Estados…

Nueva Regulación en Materia de Antilavado de Activos Para las Instituciones Financieras

ALERTA NORMATIVA Diaz Reus Abogados El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha proferido una nueva regulación que impone a las instituciones financieras, reguladas por esta entidad, la obligación de mantener y/o revisar (i) sus programas de monitoreo de transacciones y (ii) sus filtros de las listas de personas designadas (“watch lists”) a fin…

GTO Miami Real Estate

Los Reguladores Adoptan Medidas Enérgicas Para Controlar el Lavado de Dinero Invertido en Inmuebles

By Arti Sangar and Marcela C. Blanco En 2015  The New York Times publicó un escandaloso reportaje en el que señala que varios extranjeros adinerados compraron propiedades multimillonarias en los Estados Unidos usando compañías de papel a fin de proteger sus identidades en las transacciones.  Entre estos, el artículo menciona a Vitaly Malkin, un ex político…